Federalny Sąd Karny w Rio de Janeiro postanowił zamrozić skonfiskowane fundusze projektu GAS Consultoria do czasu wyjaśnienia źródeł finansowania.
Operacje w Rio de Janeiro zakończyły długotrwałą operację policyjną, która doprowadziła do aresztowania w ubiegłym roku szefa GAS Consultoria, Glaidsona Acácio dos Santosa. Został oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków i stworzenie piramidy finansowej, co skutkowało utratą środków od wierzycieli GAS Consultoria. Firma obiecała klientom gwarantowany zwrot w wysokości dziesięciu procent lub więcej rocznie z inwestycji w kryptowaluty.
Prezes Federalnego Trybunału Karnego w Rio de Janeiro, Rosália Figueira, niedawno podjęła decyzję o zakazie przekazywania aktywów zajętych w wyniku operacji policyjnej w celu odzyskania strat od wierzycieli GAS Consultoria:
„Podejrzewamy, że ponad 400 milionów reali w kryptowalutach, nieruchomościach, pojazdach i biżuterii ma nielegalne pochodzenie. Ponieważ część przejętych aktywów nie ma udowodnionego pochodzenia, śledczy policji federalnej nie wykluczają, że mogą one należeć do terrorystów i handlarzy narkotyków”.
Jeśli zostanie udowodnione, że podejrzane aktywa mają pochodzenie przestępcze, zostaną skonfiskowane na rzecz państwa.
Biuro Generalnego Inspektora (OIG) Departamentu Sprawiedliwości USA przeprowadziło audyt przechowywania aktywów kryptograficznych skonfiskowanych przez Służbę Marszałkowską. Okazało się, że Consolidated Asset Tracking System (CATS) nie był w stanie wykonać zadań codziennego śledzenia aktywów kryptograficznych, oceny ich wartości i dystrybucji.
Russian 
English 
Polish