Co powinienem zrobić, jeśli moja kryptowaluta zostanie skradziona?

Ataki hakerskie na giełdy kryptowalut nie należą do rzadkości, nawet największe platformy były i będą im poddawane. Zagrożeniem dla portfeli kryptowalutowych są również hakerzy. Jednocześnie posiadacze zasobów cyfrowych cierpią na wszystkim. Jak zminimalizować ryzyko utraty i czy można zwrócić utracone? Porozmawiamy o tym w artykule, ale najpierw przedstawimy Twojej uwadze szereg głośnych ataków hakerskich na giełdy kryptowalut, abyś zrozumiał, że nie jest to rzadkość, a także miał świadomość, że jako posiadacz kryptowaluty , są również zagrożone.

Zagrożeni są nawet doświadczeni posiadacze cyfrowych pieniędzy, którzy dużo wiedzą o pracy z giełdami kryptowalut. To ich nie ratuje. Podajmy przykład: niedawno firma inwestycyjna specjalizująca się w kryptowalutach została poddana atakowi hakerskiemu. W wyniku niefortunnego incydentu jej dyrektor generalny stracił swoje cyfrowe aktywa o wartości 1,7 miliona dolarów, a także został bez 78 NFT z pięciu kolekcji. A takich przykładów jest wiele!

PRZECZYTAJ TAKŻE: 4 sposoby opłacalnego wypłacania pieniędzy z Forex

Przykłady uderzających włamań do giełd kryptowalut

Sieć dosłownie roi się od doniesień o usługach hakerskich związanych z kryptowalutą, następnie opiszemy trzy jasne epizody.

Włamanie do giełdy kryptowalut Binance

W 2019 roku giełda kryptowalut Binance, będąca jednym z czołowych serwisów kryptowalutowych na świecie, została poddana atakowi hakerskiemu. Do zdarzenia doszło w maju. Łączna liczba strat osiągnęła 40 milionów dolarów. Hakerzy ukradli dwuskładnikowe kody identyfikacyjne, a także kody tokenów API, co pozwoliło im ukraść około 7 000 BTC.

Oszuści przejęli cyfrowe pieniądze ze skarbca, który zawierał około 2% wszystkich aktywów Binance. Aby osiągnąć swoje cele, hakerzy uciekli się do metod, które pozwalają im zaatakować giełdę z różnych stron i ominąć system bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę, że giełda zadbała o swoich użytkowników i rekompensowała im straty, pożyczając środki z Funduszu Bezpiecznych Aktywów dla Użytkowników.

Włamanie do płynnej giełdy kryptowalut

W 2021 roku w sieci pojawiła się informacja o udanym ataku hakerskim na giełdę Liquid. Niefortunne zdarzenie miało miejsce w sierpniu. Giełda pochodzenia japońskiego zajmuje 22. miejsce w rankingu CoinMarketCap i znana jest z wysokiego poziomu bezpieczeństwa, który nie wystarczył, by uchronić się przed oszustami kryptowalutowymi.

W rezultacie Liquid stracił 97 milionów dolarów, czyli dokładnie tyle, ile przelali hakerzy za pośrednictwem portfeli. W sumie w grę wchodziły cztery portfele. Administracja serwisu została zmuszona do czasowego zakazania użytkownikom otwierania depozytów i wypłacania środków. Incydent był przedmiotem śledztwa.

Oszuści handlowali skradzionymi tokenami za pośrednictwem giełd ze zdecentralizowaną organizacją i prali fundusze za pośrednictwem Tornado Cash. Tym samym skradzione środki nie zostały zamrożone, można było z nich korzystać bez ograniczeń.

Aby zrównoważyć i zrównoważyć operacje, Liquid zwrócił się do FTX Trading o finansowanie dłużne i otrzymał 120 milionów dolarów.

Włamanie do giełdy kryptowalut Crypto.com

Ta giełda kryptowalut zajmuje godne miejsce w pierwszej dziesiątce giełd z najbardziej imponującymi wolumenami obrotu według CoinMarketCap. Witryna została zhakowana w styczniu 2022 r. Oszuści zhakowali 2FA, w wyniku czego byli w stanie wypłacić 443,93 BTC i 4836,26 ETH, a także inne tokeny. Ogólnie rzecz biorąc, wysokość strat wyniosła 30 milionów dolarów.

Crypto.com zrekompensował straty poniesione przez użytkowników, którzy trzymali swoje cyfrowe aktywa w swoich portfelach. Oprócz tego giełda zajęła się poprawą systemu bezpieczeństwa.

Opisane powyżej przykłady pokazują, że przechowywanie cyfrowej waluty na giełdzie kryptowalut nie jest najlepszym rozwiązaniem, z punktu widzenia bezpieczeństwa bardziej celowe jest wykorzystywanie do tych celów portfeli sprzętowych. Na giełdzie, która jest usługą scentralizowaną, można trzymać tokeny, ale bardzo skromne kwoty, a główne rezerwy kryptowalut należy stamtąd wycofywać, ponieważ prędzej czy później staną się one przedmiotem zainteresowania oszustów kryptowalutowych. Zwrot skradzionej przez oszustów kryptowaluty jest dość trudny, dlatego lepiej zawczasu zadbać o jej bezpieczeństwo, niż później zastanawiać się, jak zwrócić zgubioną.

Algorytm zwrotu skradzionych cyfrowych pieniędzy

Użytkownicy giełd kryptowalut, którzy stracili swoje aktywa w wyniku ataków hakerskich, mogą spróbować powalczyć o ich zwrot, wykonując pięć kroków opisanych poniżej.

Krok 1

W pierwszej kolejności należy poinformować administrację giełdy lub portfela kryptowalut o zniknięciu środków.

Krok 2

Kolejnym, trudniejszym, ale niezbędnym etapem jest zebranie bazy dowodowej, mogą to być zrzuty ekranu wykonanych operacji oraz uploady, które dotyczą kont logów transakcji.

Krok 3

Po zebraniu dowodów możesz udać się do organów ścigania, aby napisać oświadczenie, po czym powinno rozpocząć się dochodzenie.

Krok 4

W przypadku wszczęcia sprawy karnej asystentem w śledztwie staje się giełda kryptowalut lub portfel. Na żądanie organów ścigania udzielają informacji o wszystkich przeprowadzonych transakcjach związanych ze skradzionymi środkami. Podano również informacje o osobach, które pełniły rolę odbiorców przekazywanych środków. Nie ma sensu zwracać się o pomoc do giełdy kryptowalut lub portfela bez otwierania sprawy karnej, ponieważ te usługi nie udzielą żadnych informacji, a na inną pomoc też nie należy liczyć.

Krok 5

Ofiara może samodzielnie śledzić przeprowadzane transakcje, oczywiście jeśli posiada odpowiedni sprzęt i umiejętności. Jeśli tego wszystkiego tam nie ma, możesz zwrócić się o pomoc do organizacji o nazwie Rosfinmonitoring, w skrócie RFM, która podobnie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma możliwość śledzenia transakcji.

Ale jest tu jedno zastrzeżenie – zdecydowana większość narzędzi przeznaczonych do śledzenia transakcji może spełniać swoją misję jedynie w odniesieniu do transakcji związanych z tzw. klasycznym typem kryptowaluty. Mówimy o Bitcoinach i Ethereum, a także tokenach, które z nich pochodzą. Nie ma możliwości śledzenia transakcji związanych z anonimowymi kryptowalutami za pomocą wskazanych narzędzi. Negatywny wpływ na skuteczność śledztwa mogą mieć innowacyjne miksery, które pojawiły się dosłownie w ciągu ostatnich dwóch lat.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Schematy oszustw serwisu gier LOTBET

Dla tych, którzy czytają ten artykuł, może pojawić się całkiem rozsądne pytanie: czy można nie kontaktować się z organami ścigania i nie korzystać z usług ekspertów, ale samodzielnie wykonać wszystkie kroki opisane powyżej? Odpowiadamy: na własną rękę - nie, ale z pomocą prawników możesz. W tym celu warto wybrać specjalistów z doświadczeniem w tym zakresie, a także posiadać niezbędne wyposażenie techniczne.

Wniosek

Zanim napiszemy ostateczną konkluzję, zauważmy, że oszustwa związane z kradzieżą kryptowalut są przewijane na różne sposoby, ale obecnie dwa są szczególnie popularne wśród oszustów:

phishing - to zestaw metod, za pomocą których oszuści mogą uzyskać poufne informacje niezbędne do kradzieży pieniędzy, mogą to być loginy i hasła, numery kart, kody dostępu i tak dalej; obietnice szybkiego wzrostu kapitału – pod tym kryje się cała gama schematów rozwodowych, z których część wiąże się z fałszywymi transakcjami kryptowalutowymi, a także inwestowaniem w kryptowaluty. Jeśli chodzi o inwestowanie, zalecamy, aby regułą było uważne przestudiowanie proponowanych warunków, wtedy ryzyko wpadnięcia w pułapkę oszustów zostanie zmniejszone.

Nie będziemy zagłębiać się w opis tych metod, bo to temat na inny materiał, wskażemy jedynie, że zgodnie z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej są one oszukańcze, a stosujący je powinni pociągnięty do odpowiedzialności z mocy prawa.

Jeśli straciłeś aktywa kryptowalutowe w wyniku ataku hakerskiego lub innego rodzaju oszustwa, lepiej wszcząć sprawę karną, wtedy będzie szansa na zwrot skradzionego towaru. Gwarancji, oczywiście, nikt ci nie da, ale nadal warto spróbować.