Singapur wykrywa rocznie 631 oszustw związanych z kryptowalutami

Rząd Singapuru wezwał obywateli tego kraju do zachowania ostrożności podczas inwestowania w aktywa kryptograficzne.

Minister spraw wewnętrznych Kasiviswanathan Shanmugam powiedział, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba skarg na oszustów kryptowalutowych znacznie wzrosła. W 2019 roku policja otrzymała 125 zgłoszeń od obywateli, którzy stracili pieniądze z powodu inwestycji w wątpliwe projekty kryptowalutowe. W 2020 roku liczba ta wzrosła do 397, a w 2021 przekroczyła 630.

Minister niepokoi się, że zdecydowana większość przestępstw związanych z kryptowalutami jest popełniana przez osoby spoza kraju, więc zdolność organów ścigania w Singapurze do ochrony lokalnych obywateli jest ograniczona. Zapewnił, że lokalna prokuratura zintensyfikowała działania zmierzające do identyfikacji takich schematów. Skuteczność wyśledzenia organizatorów piramid kryptowalutowych zależy jednak w dużej mierze od współpracy z zagranicznymi organami ścigania.

Minister zaznaczył, że jeszcze w 2018 roku singapurska policja powołała specjalną grupę roboczą do monitorowania przestrzeni kryptograficznej, doskonalenia procedur prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw z użyciem kryptowalut oraz konfiskaty zasobów cyfrowych. Oprócz organów ścigania w skład grupy weszli eksperci branżowi i akademiccy. Shanmugam dodał, że najlepszą ochroną przed oszustwami kryptowalutowymi jest krytyczność, umiejętność analizowania informacji oraz umiejętność odróżnienia dobrego projektu od piramidy kryptowalutowej. Dlatego władze Singapuru coraz częściej zwracają się do opinii publicznej, ostrzegając ludzi przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w aktywa kryptograficzne.

Niedawno Monetary Authority of Singapore (MAS) zaproponował zaostrzenie regulacji emitentów stablecoinów w celu zmniejszenia ryzyka finansowego inwestorów detalicznych.