Izraelska policja aresztowała trzy osoby podejrzane o wielomilionowy program prania pieniędzy skradziony z francuskiego skarbu państwa przy użyciu aktywów cyfrowych.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy we współpracy z izraelską policją i krajowymi organami podatkowymi prowadzono tajne dochodzenie. Zagraniczne organy śledcze, Europol i francuska policja współpracowały z władzami izraelskimi.
Według śledczych przeciwko skarbowi państwa we Francji doszło do „oszustwa na dużą skalę” z użyciem kryptowalut. Czyniąc to, rozważają również możliwość, że przestępstwo zostało popełnione w Izraelu.
Zgodnie z izraelskim prawem podatkowym sprzedaż kryptowalut podlega podatkowi od zysków kapitałowych w wysokości do 33%. Natomiast jeżeli działalność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od działalności gospodarczej, może on wynosić nawet 50%. Władze izraelskie stwierdziły, że przestępczość stanowiła doskonale zorganizowana grupa przestępcza.
„Kilku podejrzanych utworzyło grupę mającą na celu pranie pieniędzy z zagranicy i Izraela. Część tych środków uzyskano w wyniku przestępstw popełnionych za granicą przy użyciu walut cyfrowych na różnych platformach w celu ukrycia tożsamości właścicieli funduszy i ich przemieszczania się” – podały departamenty.
Oprócz trzech aresztowanych do przesłuchań zatrzymano kilku innych obywateli pod zarzutem prania pieniędzy, oszustw i przestępstw podatkowych, a także umyślnego zatajania informacji o dochodach.
Przypomnijmy, że 1 sierpnia w Izraelu weszło w życie prawo, które zaleca stosowanie alternatywnych metod płatności cyfrowych i zabrania transakcji gotówkowych i czekami bankowymi na duże kwoty.
Russian 
English 
Polish