Reuters: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie w sprawie Changpeng Zhao od ponad roku

Platforma handlu kryptowalutami Binance, która ostatnio była aktywnie ścigana przez regulatorów, okazuje się być pod nadzorem amerykańskich organów ścigania od ponad roku.

Ministerstwo Sprawiedliwości pod koniec 2020 roku zobowiązało Binance do dobrowolnego przedłożenia dokumentów wewnętrznych związanych z kontrolami transakcji pod kątem prania pieniędzy oraz stanowiska prezesa giełdy, Changpeng Zhao, donosi Reuters. 

Doprecyzowano, że amerykańska prokuratura zwróciła się do kryptowalutowej firmy o przedstawienie do zbadania korespondencji Zhao z 12 szefami dywizji Binance w sprawach związanych z wykrywaniem nielegalnych transakcji i przyciąganiem klientów pod jurysdykcję USA. Organy ścigania zażądały wszelkich dokumentów firmowych z instrukcjami, że „dokumenty muszą zostać zniszczone, zmienione lub usunięte z plików Binance” lub „przeniesione z archiwum Stanów Zjednoczonych” – czytamy w raporcie.

Binance jest pod lupą władz USA od 2021 roku. W szczególności Commodity Futures Trading Commission (CFTC) prowadzi dochodzenie w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku przez amerykański oddział amerykańskiej giełdy kryptograficznej Binance. Komisja próbuje dowiedzieć się, czy platforma umożliwia kupowanie i sprzedawanie pochodnych instrumentów finansowych opartych na kryptowalutach mieszkańcom USA. Jeśli to prawda, to działalność platformy handlowej narusza prawo USA, ponieważ Binance nie jest zarejestrowany w CFTC. Aby lepiej współpracować z organami regulacyjnymi, giełda zatrudniła byłych urzędników IRS, którzy wyróżnili się w sprawach Silk Road i WEX jako szefowie działów.