Reuters: Co najmniej $2,4 miliarda zostało wypranych przez Binance

Agencja informacyjna Reuters opublikowała śledztwo w sprawie działań największej na świecie giełdy kryptowalut w ciągu ostatnich pięciu lat.

Według raportu śledczego od 2017 do 2021 roku co najmniej $2,35 miliarda nielegalnych funduszy zostało wypranych za pośrednictwem Binance. Aby śledzić te fundusze, agencja przeanalizowała akta sądowe, skontaktowała się z organami ścigania, a także współpracowała z firmami zajmującymi się analizą blockchain, takimi jak Chainalysis i Crystal Blockchain.

Autor artykułu łączy kilka istotnych wydarzeń: włamanie na słowacką giełdę kryptograficzną Eterbase, operacje na rynku w darknecie Hydra oraz działania północnokoreańskiej grupy hakerskiej Lazarus. Wszyscy, zdaniem autora, używali Binance do ułatwienia różnych transakcji z użyciem kryptowalut.

Według raportu, we wrześniu 2020 roku hakerzy z Lazarusa utworzyli anonimowe konta na giełdzie kryptowalut i wykorzystali je do wyprania $5,4 mln skradzionych ze słowackiej Eterbase. Binance, według współzałożyciela Eterbase, nie miał pojęcia, kto przesyła pieniądze. Jednocześnie z e-maili udostępnionych agencji Reuters wynika, że giełda kryptowalut odmówiła udostępnienia informacji lub danych o kontach bez prośby funkcjonariuszy organów ścigania. Eterbase ostatecznie został zamknięty i ogłosił upadłość.

Jeśli chodzi o słynną witrynę z nielegalnymi towarami Hydra, artykuł stwierdza, że strona wykorzystała Binance do przetwarzania płatności za narkotyki na łączną kwotę $780 milionów.Artykuł jest niedokładny i rażąco przesadzony. Według Reutersa, w 2018 roku Binance był preferowaną platformą do przetwarzania transakcji na Hydrze ze względu na minimalne wymagania dotyczące identyfikacji użytkownika.

Według Hillmana raport przedstawiony Reuterowi jest błędny i wykorzystuje nieaktualne informacje z 2019 r., a także niezweryfikowane osobiste zeznania.

Wcześniej Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości poinformowało, że wśród meksykańskich i kolumbijskich karteli narkotykowych kryptowaluty stają się popularnym środkiem płatniczym za pranie brudnych pieniędzy i handel narkotykami.