Jak fałszywe platformy kryptograficzne kradną pieniądze klientów

Zapotrzebowanie na giełdy kryptowalut jest duże, a ich regulacje są bardzo prymitywne i fragmentaryczne. W tych warunkach mnożą się fałszywe platformy stworzone wyłącznie w celu zwabienia pieniędzy.

Problem ma charakter systemowy i dopóki nie zostaną ustanowione jasne regulacje finansowe w sferze kryptowalut, jest mało prawdopodobne, aby został rozwiązany. Przyzwoitych brokerów od czarnych łatwo jest odróżnić po obecności i autentyczności licencji od państwowego organu regulacyjnego. Jednak takie techniki nie działają w przypadku giełd kryptowalut, więc wszystko jest bardziej skomplikowane.

Aby przeanalizować, jak działają tacy oszuści kryptowalutowi i jak najlepiej nie dać się im złapać na przykładach. Dlatego zapraszamy Cię do sprawdzenia, jak dokładnie działa gang oszustów, który właśnie zalewa sieć swoimi sklonowanymi projektami.

Co fałszywe giełdy kryptowalut oferują swoim klientom

Wszystkie główne transakcje ze zdecentralizowanymi walutami cyfrowymi. Oszuści są zainteresowani jak najszerszym zasięgiem docelowej grupy odbiorców, dlatego hojnie obiecują wszystko na raz:

• portfel do przechowywania,
• wymiennik, w tym systemy P2P,
• handlowy,
• miejsce inwestycji.

Każda okazja jest hojnie chwalona, często posuwając się za daleko i tym samym zdradzając typowy charakter pisma oszustów. Przykładowo kilka linijek hasła na stronie głównej mówi, że przed nami stoi jednocześnie:

• najbezpieczniejsza platforma handlowa na świecie,
• najszybciej rozwijająca się giełda kryptowalut i globalna,
• najniższe prowizje od wszystkiego.

To, co wyjątkowe, ekskluzywne i najlepsze, oczywiście istnieje. Jeśli jednak jakaś wątpliwa firma krzyczy o tym, to zdecydowanie pachnie to oszustami i to w bardzo złym guście. W zdrowej wersji firma umieściłaby przypis, według którego wiarygodne oceny i badania zyskały prawo do miana pod pewnymi względami najlepszego. Choć na przykład giełda wynk.finance wolała robić to bez żadnego uzasadnienia.

Oznaki oszustwa na platformie kryptograficznej

Nieuzasadnione okrzyki „mamy wszystkiego najwięcej” to już bardzo zły znak, ale sprawa nie ogranicza się do nich.

Sprawdzanie oficjalnych danych ze względu na to, że kryptowaluty znajdują się w szarej strefie, niewiele pomoże. Ale sprawdzenie doświadczenia nie będzie zbędne w przypadku żadnego projektu.

Giełdy kryptowalut jak dotąd rzadko posiadają certyfikaty rejestracyjne firm, które zawierałyby zarówno rok, jak i dokładną datę założenia. Istnieją jednak inne sposoby, w tym pośrednie wiadomości z samych giełd kryptowalut. Na przykład ten sam Wynk Finance, nie posiadający sekcji „O firmie”, wskazuje, że jego Warunki świadczenia usług zostały zaktualizowane 19 maja 2021 r. Dlatego sama firma powstała jeszcze wcześniej. Regulamin stwierdza również, że witryna jest obsługiwana przez określoną spółkę CRYPTO ARBY TRADE LIMITED, jednakże zweryfikowanie istnienia takiej firmy będzie możliwe dopiero po wyjaśnieniu kraju jej jurysdykcji. Na stronie giełdy kryptowalut nie ma żadnych kontaktów, a także dokumentów. Dlatego nie trzeba liczyć na status oficjalny. Ale prawdziwe doświadczenie nigdzie się nie wybiera.

Dowiadujemy się, że nazwa domeny wynk.finance została zarejestrowana 16 grudnia 2021 roku. Zapełnianie terenu zakończono do 17 listopada 2022 r. Tak czy inaczej, aktualizacja umowy klienta na sześć miesięcy przed uruchomieniem serwisu giełdy kryptowalut jest sprawą bardzo wątpliwą. To kolejny fakt w skarbnicy złych znaków. Zalecamy sprawdzenie w ten sposób wieku domen wszystkich zainteresowanych giełd kryptowalut.

Swoją drogą, co z treścią samego Regulaminu? Znalezienie tego nie było zbyt łatwe: link do dokumentu w stopce strony jest wskazany, ale nie działa. Jedyny działający przypis znalazł się na końcu formularza rejestracyjnego, gdzie już wcześniej dokładnie zaznaczono okienko wyrażające zgodę na Regulamin, ale przynajmniej dla większości nie zablokowało możliwości otwarcia dokumentu w nowej karcie wytrwaj i zapoznaj się.

Bardzo ważne jest zapoznanie się z dokumentacją klienta zainteresowanej firmy. Jeśli będzie godny zaufania, wszystkie niuanse i subtelne miejsca będą wyraźne. Jeśli dokument został opracowany przez oszustów, w ten czy inny sposób się w nim ujawnią. Obecność sformułowań o możliwości zmiany warunków umowy bez informowania klientów nikogo nie zaskoczy. Ale punkt 7.3. prawdziwa perełka wśród pustych i bezużytecznych akapitów i nagły przykład krystalicznej uczciwości administracji. Pokazane na zrzucie ekranu.

Punkt 3 siódmego akapitu stanowi, że usługi tej nie należy uważać za giełdę kryptowalut. W rzeczywistości jest to czysty zasób symulacji i gier. Co nie ma żadnego związku z prawdziwymi rynkami finansowymi i platformami wymiany kryptowalut. Co więcej, ten sensacyjny akapit, takie wyjście oszustów, został nieśmiało zepchnięty w sam środek długiego tekstu, otoczony bezsensownymi akapitami. Więc wydaje się, że tam jest, ale jest umieszczony w taki sposób, że nadal można do niego dotrzeć na sam dół. Oznacza to, że oszuści zamieścili szczerą wiadomość, ale w jak największym stopniu ją zamaskowali.

Dlaczego to ukryli, jest po prostu jasne - aby nie odstraszyć potencjalnych klientów, którym cała inna zawartość witryny obiecuje prawdziwe usługi. Dlaczego ten element w ogóle został uwzględniony?

Prawdopodobnie w ten sposób oszuści kryptowalut próbują się ubezpieczyć. Oczywiście uruchamiają wyłącznie anonimowe projekty i próbują się ukryć. Nie wykluczają jednak ryzyka, że prędzej czy później będą musieli tłumaczyć się funkcjonariuszom organów ścigania, a być może nawet stanąć przed sądem. W takim przypadku mogą wykazać umowę z klientem, która zawiera klauzulę dotyczącą symulacji. A klienci, którzy zarejestrowali się i tym samym zgodzili się na warunki, wygląda na to, że sami są winni podpisania umowy na grę na symulatorze bez jej przeczytania.

Seria sklonowanych giełd kryptowalut

W sieci jest mnóstwo stron podobnych do dwóch kropel wody. Wszystkie mają te same strony główne i inne. A także identyczne umowy z klientami z urzekającą klauzulą dotyczącą symulatora. Oszuści produkują klony, zbyt leniwi, aby zmienić logo swoich jednodniowych oszustów. Zatem jedyną różnicą są nazwy, które są takie same jak nazwa domeny i są zapisane tym samym kolorem i czcionką. Czasami w tych samych umowach zastępowana jest jedynie nazwa rzekomej spółki-matki: Platforma Giełdy Kryptowalut, CRYPTO ARBY TRADE i inne z rdzeniem „krypto”. Oszuści używają dwóch głównych numerów do rejestracji stron internetowych: +1.9854014545 i +1.6613102107. I wybierz minimalny możliwy okres płatności wynoszący 1 rok. Wydaje się, że twórcy tej serii klonów zadowoliliby się znacznie mniejszym, jednak nikt poza ich pokrojem nie ma ochoty grzebać w domenach przez parę miesięcy.

„Broker Trybunał” naliczył do tej pory ponad 120 witryn klonujących. Oto ich lista. Jednak sądząc po szybkości i płodności oszustów, nie zamierzają oni spowalniać swojego rurociągu i uruchomią wiele nowych fałszywych giełd kryptowalut opartych na tych samych szablonach. Będziemy dodawać nowe, gdy je znajdziemy.

bank-bit-coin.com, biteverex.org, bitferto.com, bitgeer.com, bitkinzo.com, bitkort.com, bitloro.com, bitmaslo.com, bitmci.com, bitpays.online, bitroct.com, bitrouse. com, bitsalo.com, bitsired.com, bitsourse.com, bitsupl.com, bittruste.com, bitup.online, bitverno.com, bitwayd.com, bitzoliq.com, crypteka.com, cryptlir.com, cryptlur.com, cryptolir.com, cryptonexys.com, cryptopedix.com, cryptopend.com, cryptosryn.com, cryptoupix.com, cryptoowim.com, cryptuso.com, dex-trade.net, exbitcash.com, fincryptobuy.com, forex-btc. com, joolcrypto.com, lioncoin.pro, masitacoin.com, megabitex.com, mexcbit.com, mexcrypt.com, jedwabnikbits.com, slimeta.com, trademonrod.in.net, trustbase.pro, vogabit.com, wexcoinium. com, xcryptobit.com, albabit.com, bit-kort.com, bit2d.com, bitaxery.com, bitcok.online, bithap.site, bitlame.com, bitlandao.com, bitlerdo.com, bitlerium.com, bitlionex. com, bitlir.com, bitmeel.com, bitoder.com, bitsido.com, bitskry.com, bitslead.com, bitsourse.com, bitsoyo.com, bitverno.com, bitwerta.com, bitxchain.net, bitxdefi.org, bityels.com, bitzent.com, bitzolit.org, bixit.net, bx-crypto.com, citex.group, coinbaza.com, coinchanka.com/trading, coincortex.com, coinix.pro, coinlib.fun, cryptaso. net, cryptnerd.net, cryptolaned.com, cryptonimex.com, cryptoslim.org, cryptoxnex.com, cryptoxnia.com, cryptozein.com, cryptume.org, cryptuso.com, cryptxbyte.com, dex-trade.net, deylybit. com, fincryptobuy.com, forex-btc.com, ladscon.online, luxcoinbit.com, masitacoin.com, neobitex.com, netxbit.com, pangolin.asia, tidex.group, tradecloud.space, trademonrod.in.net, trustbase.pro, uppdex.com, viaxbtc.com, vivabit.net, wexcoinbit.com, wexcoinium.com, wynk.finance.

Schemat rozwodowy na sklonowanych giełdach kryptowalut

Oszuści używają oprogramowania, które nie ma połączenia z rynkami i jest przyzwoicie wyglądającym symulatorem. Takie oprogramowanie jest cenne na okres szkoleniowy, jako dema szkoleniowe. Porządne firmy udostępniają tryb demonstracyjny, który pomaga nowicjuszowi oswoić się z pracą nad prawdziwym.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jak oszuści internetowi oszukują uczniów na pieniądze

Jednak te sklonowane giełdy kryptowalut udostępniają wersję demonstracyjną i symulator rzeczywistych procesów, a także przyjmują od klientów prawdziwe pieniądze. Co się z nimi dzieje po wprowadzeniu?

Oszuści przywłaszczają sobie wszystkie zainwestowane środki i próbują wyłudzić od ofiary więcej. Podczas próby zażądania wypłaty klienci są powiadamiani o rzekomych naruszeniach zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy „Know Your Customer”. Co więcej, same dokumenty nie wystarczą, aby zadowolić witrynę: musisz wysłać więcej pieniędzy pod wiarygodnym pretekstem ubezpieczenia lub czegoś w tym rodzaju. Oczywiście żadna normalna witryna nie wymaga płacenia za prawo do wypłaty własnych pieniędzy od klienta - robią to tylko oszuści. Giełdy kryptowalut nie mają czasu na zdobycie złych recenzji: oszuści zamykają je w ciągu kilku tygodni, zastępując je dziesiątkami podobnych witryn.

Wniosek

Nie ma znaczenia, czy fałszywa giełda kryptowalut ma klony, czy też jej twórcy wydali pieniądze na unikalny wygląd. O wiele ważniejsze jest, aby w odpowiednim czasie rozpoznać nierzetelny projekt. Ze względu na brak przepisów, zalecamy sprawdzenie przynajmniej wieku domeny i aktualnych opinii o giełdzie.