Departament Śledczy Binance.US będzie kierowany przez byłego agenta specjalnego FBI

Американское подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance создало новое подразделение по расследованию и назначило его главой бывшего специального агента ФБР.

Вице-президент и руководитель юридического отдела Binance.US Кришна Джуввади (Krishna Juvvadi) рассказал, что отдел расследований возглавит бывший спецагент ФБР Би Джей Канг (BJ Kang), которому поручено создать «инфраструктуру для проведения расследований». Он будет сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами, а также биржами, чтобы выявлять и пресекать любую незаконную деятельность на платформе Binance.US.

Агентство Reuters назвало Би Джей Канга «человеком, которого больше всего боятся на Уолл-стрит». За время почти 20-летнего пребывания в ФБР Канг стал известен своими громкими расследованиями мошенничества с ценными бумагами и инсайдерской торговлей в традиционной финансовой сфере.

«Тесная координация между криптоиндустрией и соответствующими правоохранительными органами, выявление и наказание злоумышленников необходимы для повышения доверия и обеспечения дальнейшего роста криптоэкосистемы Binance.US», – сказал Канг.

За последний год Binance.US значительно укрепила свои юридические возможности, увеличив штат сотрудников на 145%. При этом более 20% сотрудников компании сосредоточены на комплаенс- и рисковых функциях.

В августе американское подразделение биржи Binance сообщило о получении лицензии на осуществление денежных переводов от Департамента бизнеса и промышленности штата Невада.