Пользователь под ником Tezos Baking Bad обвинил биржу Binance в том, что та заблокировала его корпоративную учетную запись и безосновательно списала со счета огромную сумму.

В серии обвинительных твиттов Tezos Baking Bad рассказывает подписчикам, что в июне служба поддержки Binance сообщила о связанном с его учетной записью запросе правоохранительных органов и начале процедуры внутреннего расследования.

Со слов Tezos Baking Bad, несмотря на все попытки урегулировать возникшую проблему, улучшить ситуацию не удалось и в результате корпоративный аккаунт, на балансе которого находилось более $1 млн, оказался заблокирован. В последствии учетная запись была удалена, а счет обнулен.

Our corporate @binance account is blocked since July 1 without any explanations. Today all our balances were set to zero (more than $1M). We have all the materials to begin the investigation and inform the community, but for now just stay away from Binance and @cz_binance #SAFU pic.twitter.com/PpZSBhYpZS

— Baking Bad (@TezosBakingBad) August 25, 2022

Baking Bad возлагает вину на Binance и утверждает, что «действия с учетной записью были проведены без какого-либо уведомления», хотя еще в апреле владелец аккаунта принял корпоративную политику Binance «знай своего клиента» (KYC), а затем отвечал на запросы биржи по поводу расследования.

Baking Bad высказал мнение, что у него в принципе «нет уверенности в том, что правоохранители направляли какие-либо запросы, а службы Binance действительно проводили какое-либо расследование». В аргументации обиженного пользователя, правоохранительные органы должны были получить ответ от биржи в течение 20 дней, однако все обращения Baking Bad в информационную службу Министерства юстиции США были безрезультатны
все последние два месяца. Ситуацию делает еще подозрительнее тот факт, что Binance, по словам пользователя, обнулила корпоративный счет без какого-либо решения суда.

Биржа Binance заявила, что Baking Bad вводит сообщество в заблуждение и отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Команда Binance заверила, что аккаунт заморожен по требованию правоохранительных служб, о чем пользователь был неоднократно проинформирован, и рекомендовала
обратиться за разъяснениями в ведомство, поскольку случаи, когда учетная запись пользователя полностью замораживается, находятся вне зоны контроля Binance.

На днях злоумышленники, используя технологию дипфейка и лицо директора по связям с общественностью Binance, пытались обмануть
владельцев нескольких криптопроектов. Мошенники провели серию видеозвонков через Zoom, где обсуждали условия размещения криптоактивов на бирже.

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) начало готовить новые криптовалютные правила, направленные на решение проблемы кризиса ликвидности и вывода средств.

Центральный банк Сингапура разослал подробные анкеты некоторым держателям лицензий цифровых платежных токенов MAS. В анкетах от криптокомпаний требовалось сообщить очень детальную информацию о деятельности и активах.

Проверки, как сообщается, имеют цель выяснить все о финансовой стабильности и связях между юрлицами. Среди прочих были вопросы об основных токенах, которыми владеют компании, о заемных средствах, о суммах кредитов и основных токенов, размещенных через протоколы децентрализованного финансирования.

В отчете со ссылкой на людей, знакомых с темой, отмечается, что от юрлиц требовалось отреагировать на анкеты незамедлительно. В настоящее время лицензиями от MAS обладают всего 10 криптовалютных фирм Сингапура, включая биржу Crypto.com и DBS Vickers, брокерское подразделение DBS Bank. Всего заявки подали порядка 200 компаний, но пока регулятор их не рассмотрел.

В MAS обратили внимание на пробелы в существующих криптовалютных правилах, заявив, что поставщики услуг цифровых платежей не попадают под требования к капиталу или ликвидности. Также от них не требуется защищать средства клиентов или цифровые токены от рисков неплатежеспособности. Вместо этого правила в основном сосредоточены на отмывании денег и финансировании терроризма, а также на технологических рисках.

О разработке более жестких регуляторных требований для участников криптовалютной отрасли MAS предупредило
еще в начале августа.

Основатель юридической фирмы Hodder считает, что поскольку глава Celsius Алекс Машинский не предоставил полной информации о расходах во время банкротства, его следует привлечь к ответственности.

В ходе интервью для «First Mover» Саша Ходдер (Sasha Hodder) заявила, что действия Алекса Машинского не были «прозрачными». Ходдер считает, что доверительный управляющий США, наблюдающий за банкротством Celsius, имеет право искать независимого эксперта, поскольку Машинский не предоставил полную информацию.

«Кредиторы «расстроены тем, что Celsius очень быстро “сжигает” деньги. При этом никто не смог получить прямую информацию от генерального директора Celsius о том, сколько они на самом деле должны кредиторам», – обратила внимание Ходдер.

По ее словам, если доверительный управляющий получит одобрение на назначение независимого эксперта, вполне вероятно, что список долгов компании станет доступен. На данный момент из 50 крупнейших должников известны только 10.

Некоторые эксперты утверждают, что тревожные сигналы появились еще до того, как Celsius подал заявление о банкротстве. В апреле, когда рынок начал рушиться, компания попросила своих клиентов увеличить активы в биткоинах на случай, если ей придется использовать их в качестве залога. 

«Это обескуражило обычных инвесторов», – сказала Ходдер. «Если Машинский будет привлечен к уголовной ответственности, расследование этого уголовного дела может показать, что кредиторам солгали».

Она подчеркнула, что до тех пор, пока финансовые детали не будут ясны, Celsius должен не только быть более прозрачным, но и «прекратить тратить непомерные средства каждый день, уволить весь персонал и приостановить свою деятельность».

Недавно доверительный управляющий США направил в суд ходатайство о привлечении дополнительных специалистов для обеспечения большей прозрачности в деле Celsius.

Федеральная корпорация страхования депозитов США потребовала от биржи FTX.US прекратить делать вводящие в заблуждение заявления о якобы застрахованных в FDIC криптовалютных продуктах.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США направила в адрес криптовалютной биржи FTX.US уведомление с требованием принять немедленные корректирующие меры для устранения этих ложных или вводящих в заблуждение заявлений.

«Эти рекламные объявления ложные и вводят в заблуждение. Федеральный закон о страховании депозитов запрещает любому лицу или организации намеренно искажать объем или способ страхования депозитов в FDIC, а также рекламировать незастрахованный продукт, как застрахованный уполномоченным федеральным органом. FDIC требует от биржи FTX.US принять немедленные корректирующие меры для устранения выявленных нарушений», – говорится в заявлении ведомства.

FDIC напомнила, что федеральное ведомство не страхует криптовалютные продукты, акции и брокерские счета. У биржи FTX.US есть 15 рабочих дней для устранения допущенных нарушений. Невыполнение запроса может привести к дальнейшим судебным действиям со стороны FDIC.

Ранее стало известно, что криптовалютная биржа FTX и ее американское подразделение FTX.US приступили к переговорам с потенциальными инвесторами о подготовке нового раунда финансирования.

После блокировки Tornado Cash под пристальное внимание попали протоколы конфиденциальности, взаимодействие с которыми может стоить пользователям блокировки аккаунтов.

Китайский журналист Колин Ву (Colin Wu) сообщил о блокировке биржей FTX учетных записей пользователей за перевод средств на счет ZK Money. Ву написал в Twitter, что FTX «идентифицирует Aztec Network как сервис микширования» и настоятельно рекомендует своим клиентам во избежание блокировки аккаунтов не пользоваться услугами данного сервиса.

Представители Aztec Network заявили, что они в курсе происходящих событий и намерены связался с FTX, а также «провести переговоры с глобальными регуляторами, централизованными биржами и потребителями». Также команда протокола сообщила, что приняла дополнительные меры для предотвращения отмывания денег, в том числе замедлила скорость ввода и вывода средств, а также упростила идентификацию адресов, подверженных потенциальному риску.

Биржа пока не сделала официального заявления по поводу сообщений о замораживании счетов, однако генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) отреагировал в Twitter, предположив, что информация могла быть искажена.

«Мы постоянно проверяем транзакции на соответствие правилам AML и проводим расширенную комплексную проверку определенных транзакций, но это не означает, что какие-либо счета были заморожены», – написал он.

Вчера федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) потребовала от биржи FTX.US прекратить делать вводящие в заблуждение заявления о якобы застрахованных в ведомстве криптовалютных продуктах.

MTV Video Music Awards 2022 добавила новую номинацию в список конкурсных категорий. В этом году артисты получат право состязаться за награду в категории «Лучшее выступление в метавселенной».

В первый год на победу в номинации «Лучшее выступление в метавселенной» претендуют шесть исполнителей. Это Rift Tour с участием Арианы Гранде (Fortnite), Blackpink’s The Virtual (PUBG Mobile), BTS (YouTube), Charli XCX (Roblox), Justin Bieber (Wave) и Twenty One Pilots Concert Experience (Roblox).

Популярность и количество просмотров событий MTV Video Music Awards (VMA) падало на протяжении последних пяти лет. В то же время метавселенные продолжают свое развитие, что привлекает более молодую и активную аудиторию. Ожидается, что включение виртуальных выступлений в ротацию конкурсных мероприятий может помочь поддерживать интерес к VMA.

Количество популярных музыкантов, стремящихся отметиться на криптовалютном рынке через участие в персонифицированном проекте NFT или исполнении тематического музыкального произведения, постоянно растет. На днях, рэпер Soulja Boy пополнил ряды знаменитостей и выпустил новый сингл под названием «Bitcoin», где рассказал о том богатстве, которое ему удалось заполучить при помощи инвестиций в криптовалюты.

Напомним, что недавно группа по защите прав потребителей Truth in Advertising направила письма 19 знаменитостям в связи с подозрением, что они продвигают NFT, скрывая информацию о получении за это материального вознаграждения.

​​Австралийская криптовалютная биржа Swyftx уволила более 20% персонала, всего через два месяца после объявления о слиянии с онлайн-платформой для торговли акциями Superhero.

Сооснователи биржи Swyftx Алекс Харпер (Alex Harper) и Райан Парсонс (Ryan Parsons) сообщили, что сокращение штата не было результатом плохого отношения сотрудников к своим обязанностям, а стало последним средством, чтобы помочь Swyftx пережить этот трудный период. Этот шаг поможет компании смягчить тяжелые финансовые последствия падения криптовалютного рынка.

«Как вы знаете, мы работаем в неопределенной деловой среде, перед лицом глобальной рецессии, с невиданным более двух лет падением выручки, растущими процентными ставками и чрезвычайно волатильными рынками по всем классам активов. Тем не менее, мы постараемся поддержать уволенных сотрудников в этот неопределенный период», – говорится в сообщении Swyftx.

Информация о сокращении персонала была озвучена всего через две недели после того, как Superhero и Swyftx объявили о слиянии. Тогда они заявили, что несмотря на трудные времена им удалось объединить капитал на сумму $1.5 млрд и обеспечить финансирование совместного проекта по созданию «суперприложения».

Биржа Swyftx – не единственная криптовалютная компания Австралии, сообщившая о настигших ее финансовых трудностях вследствие турбулентности и падения рынка криптовалют. В прошлом месяце биржа Zipmex подала заявление о защите от банкротства, а австралийский платежный сервис Banxa уволил 40% своего персонала.

После запуска цифровой найры в 2021 году, количество ее активных пользователей достигло более 270 000 человек. Они совершили транзакции с eNaira на 4 млрд найр.

Об этом сообщил управляющий ЦБ Нигерии Годвин Эмефиеле (Godwin Emefiele) на мероприятии eNaira Hackathon, где собрались африканские предприниматели, разработчики и дизайнеры для обсуждения решений, касающихся более широкого внедрения eNaira. Глава центробанка сказал, что после запуска цифровой нигерийской найры в октябре 2021 года, приложение для eNaira было загружено 840 000 раз, и активными остаются около 270 000 адресов.

«eNaira будет иметь большое значение для нигерийцев. Она создавалась для того, чтобы предоставить гражданам надежный и безопасный инструмент для совершения экономичных платежей. Цифровая найра не похожа на платежи, совершаемые в оффлайне, при которых используются переносные устройства, карты и ближняя бесконтактная связь», – сказал Эмефиеле.

Он добавил, что государственный стейблкоин расширит доступ к финансам для людей, у которых нет банковского счета, и которые не пользуются банковскими услугами. Они могут совершать транзакции с eNaira с помощью телефона, установив специальный кошелек. В июне регулятор сообщил, что намерен ввести специальный USSD-код, который позволит совершать транзакции с государственной криптовалютой без смартфона.

Кроме того, продукты и услуги на основе eNaira повысят участие нигерийцев в цифровой экономике и будут способствовать развитию сектора финтеха, сказал Эмефиеле. Он надеется, что на следующем этапе внедрения цифровой найры уровень ее интеграции в стране увеличится до 8 млн активных пользователей.

Несмотря на наличие eNaira, интерес нигерийцев к криптовалютам продолжает расти. По данным Paxful, в первой половине 2022 года объем торговли биткоином в Нигерии достиг почти $400 млн, и это связано с тяжелыми экономическими условиями в стране.

Стейблкоин HUSD, выпущенный Stable Universal, потерял долларовый паритет, столкнувшимся с проблемами ликвидности.

HUSD, который ранее был представлен Huobi Global и Paxos как «безопасный, надежный и обеспеченный фиатом стейблкоин, сочетающий в себе стабильность доллара США и эффективность технологии блокчейна», упал до $0.89. Это произошло после того, как криптовалютная биржа FTX удалила HUSD из своей корзины стейблкоинов, привязанных к доллару США.

«Пользователи смогут вносить и снимать HUSD, если захотят, однако это будет взаимодействовать с отдельными балансами в HUSD, а не с балансами биржи FTX в USD. Депозиты в HUSD не будут учитываться при расчете баланса в долларах США и не будут служить залогом. HUSD больше не будет рассматриваться FTX как часть корзины стейблкоинов, привязанных к доллару США», – заявила FTX.

На момент публикации рыночная капитализация HUSD опустилась до $146 млн. Биржа Huobi, отвечая на вопросы клиентов, заявила, что не имеет отношения к стейблкоину и вышла из своей доли еще в апреле.

«Huobi Global вышла из своей доли в Stable Universal в апреле 2022 года. Мы надеемся, что HUSD сможет как можно скорее решить проблемы с ликвидностью», – заявил менеджер сообщества Huobi.

Компания Paxos не делала официальных заявлений о своих запасах стейблкоина, и с июля 2020 года не указывала HUSD в качестве стабильной монеты, которую Paxos обеспечивает хранением.

Ранее в этом месяце произошла депривация еще одного стейблкоина. Проект Acala в результате эксплойта в недавно развернутом пуле ликвидности потерял криптоактивы на миллиарды долларов США, а стоимость стейблкоина aUSD снизилась практически до нуля.

Канадская ассоциация администраторов ценных бумаг обязала компании, работающие с цифровыми активами, соблюдать требования по защите инвесторов, даже если они только ожидают получения лицензии.

Согласно требованиям администраторов ценных бумаг Канады (CSA), платформы для торговли криптоактивами должны взять на себя обязательство о соблюдении положений и условий, касающихся защиты инвесторов, даже в период рассмотрения их заявок на регистрацию и получение лицензии. Это требование дополнит руководство по законодательству о ценных бумагах, представленное в прошлом году CSA и Организацией по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC).

Помимо списка зарегистрированных платформ, на официальном сайте CSA будет опубликован список компаний, подавших заявки в ведомства. Новое правило появилось после того, как CSA сформировала консультативный комитет по защите инвесторов, куда вошли специалисты с опытом в регулировании цифровых активов. CSA отмечает, что, если какая-либо платформа не подаст заявку на регистрацию своей деятельности или не соответствует новому требованию, в ее отношении могут быть приняты жесткие меры.

Ранее CSA опубликовала руководство для криптовалютных компаний, занимающихся рекламой своих продуктов и услуг в социальных сетях. Канадские регуляторы посчитали некоторые маркетинговые стратегии безответственными, так как реклама криптовалютных продуктов может поощрять инвесторов к совершению необдуманных действий.

Канада пытается внести ясность в регулирование цифровых активов, при этом ужесточая требования к отрасли. В прошлом году Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) расширил список операций в криптовалютных сервисах, для которых необходима идентификация клиентов (KYC).