Binance обвиняют в незаконной блокировке корпоративного аккаунта и списании $1 млн

Пользователь под ником Tezos Baking Bad обвинил биржу Binance в том, что та заблокировала его корпоративную учетную запись и безосновательно списала со счета огромную сумму.

В серии обвинительных твиттов Tezos Baking Bad рассказывает подписчикам, что в июне служба поддержки Binance сообщила о связанном с его учетной записью запросе правоохранительных органов и начале процедуры внутреннего расследования.

Со слов Tezos Baking Bad, несмотря на все попытки урегулировать возникшую проблему, улучшить ситуацию не удалось и в результате корпоративный аккаунт, на балансе которого находилось более $1 млн, оказался заблокирован. В последствии учетная запись была удалена, а счет обнулен.

Our corporate @binance account is blocked since July 1 without any explanations. Today all our balances were set to zero (more than $1M). We have all the materials to begin the investigation and inform the community, but for now just stay away from Binance and @cz_binance #SAFU pic.twitter.com/PpZSBhYpZS

— Baking Bad (@TezosBakingBad) August 25, 2022

Baking Bad возлагает вину на Binance и утверждает, что «действия с учетной записью были проведены без какого-либо уведомления», хотя еще в апреле владелец аккаунта принял корпоративную политику Binance «знай своего клиента» (KYC), а затем отвечал на запросы биржи по поводу расследования.

Baking Bad высказал мнение, что у него в принципе «нет уверенности в том, что правоохранители направляли какие-либо запросы, а службы Binance действительно проводили какое-либо расследование». В аргументации обиженного пользователя, правоохранительные органы должны были получить ответ от биржи в течение 20 дней, однако все обращения Baking Bad в информационную службу Министерства юстиции США были безрезультатны
все последние два месяца. Ситуацию делает еще подозрительнее тот факт, что Binance, по словам пользователя, обнулила корпоративный счет без какого-либо решения суда.

Биржа Binance заявила, что Baking Bad вводит сообщество в заблуждение и отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Команда Binance заверила, что аккаунт заморожен по требованию правоохранительных служб, о чем пользователь был неоднократно проинформирован, и рекомендовала
обратиться за разъяснениями в ведомство, поскольку случаи, когда учетная запись пользователя полностью замораживается, находятся вне зоны контроля Binance.

На днях злоумышленники, используя технологию дипфейка и лицо директора по связям с общественностью Binance, пытались обмануть
владельцев нескольких криптопроектов. Мошенники провели серию видеозвонков через Zoom, где обсуждали условия размещения криптоактивов на бирже.