Осторожно! Компания Тонгафса подозревается в мошенничестве!

Фейковые регуляторы и сотрудничающие с ними платежные системы, специально созданные для обмана, сейчас не редкость. Мошенники создают целые связки, где участвуют липовые регуляторы, фейковые платежные системы и юристы, да бы банально обманывать население. Ярким примером такой связки сегодня можно назвать систему Tongafsa, а также ее сообщников – glletter.com, wavesend.org, cecj.pl, consultgr.pl.

Даже проверка всех этих доменов доказывает, что лохотроны свежие, а Tongafsa мошенники, как и другие сайты из этой серии, о чем ниже и будет рассказано по порядку.

Обзор мошеннических проектов и их предложений

Выполняя обзор Тонгафса, можно прочитать, что компания позиционирует себя в роли финансового регулятора. На этом сайте заявляют, что якобы обеспечивают ликвидность, занимаются регулированием и надзором. Рассказывает подставной регулятор красиво и уверенно о том, что оказывает следующие услуги:

• выдача банковских лицензий финансовым организациям;
• ведение реестров банковских организаций;
• решение проблем пользователей, возникающих в ходе сотрудничества с финансовыми компаниями;
• действия в сфере персонала и менеджмента;
• проведение исследований относительно работы онлайн-сервисов;
• обновление актуальных новостей для пользователей.

Выдавший себя за регулятора сайт напрямую сотрудничает с компанией Global Letter, что якобы помогает с возвратом денег. Второй ресурс позиционируют, как эксклюзивную банковскую платформу, что является частной, качественно обслуживая клиентов. Платформа Глобал Леттер предлагает выпуск уникальных карт, говорит о серьезном подходе к своим задачам и безопасности, но сайт этот не является качественным в плане оформления и навигации, а существует он всего 90 дней.

Еще одним героем в этой истории, замешанным в схемах с обманом денег, является проект Palaufsr, выдавший себя за официального регулятора государства Палау. Первичный обзор Palaufsr показывает, что рассказывают на этом сайте пользователям такие басни:

• компания оказывает услуги по надзору, занимается обеспечением ликвидности;
• регулятор помогает со спорными вопросами, возникающими между брокерами и клиентами;
• орган контроля принимает решения по возврату денег;
• компания знакомит людей с новостями из мира финансов.

Сравнивая этот сайт и проект Tongafsa можно отметить, что являются платформы практически идентичными, а что касается периода их существования – это 2–3 месяца. Сейчас в сети уже можно найти негативные отзывы о Tongafsa, поэтому лохотрон перестроился создал новый сайт для подстраховки, теперь под именем регулятора Палау, но и старую контору не прикрыл. Первые о Palaufsr отзывы и экспертные мнения тоже подтверждают, что проект завязан в глобальной мошеннической схеме и был создан с целью реализации плана по обману людей.

Платежная система, через которую работает новоиспеченный регулятор Палау – это Авесенд, проект этот был создан примерно 2 месяца назад и, имеет такое же шаблонное оформление, как другие лохотроны. К этой же схеме причастны липовые юристы проектов cecj.pl, consultgr.pl, а как именно мошенники между собой взаимодействуют, обманывая людей, рассказано будет ниже.

Tongafsa, Palaufsr и их собраться – как на практике работает схема обмана

Презентованная выше группа проектов, существующих 1–3 месяца, были созданы мошенниками для развода населения по стандартной схеме. Начать стоит с того, что такого регулятора, как Tongafsa не существует природе, ведь официального органа финансового надзора в данном государстве даже найти не удалось. Получается, его там вообще нет, а мошенники просто делают вид, что имеют полномочия в сфере финансового надзора.

Что же касается второго липового регулятора, якобы расположенного в Палау, то это тоже уловка для новичков, ведь официальный сайт данного надзорного органа расположен по адресу https://www.ropfic.org, а к герою нынешней статьи он и малейшего отношения не имеет. Сайт Palaufsr даже по визуалу отличается от реального ресурса регулятора, но понять это смогут те, кто в теме, а не наивные новички.

И так, что касается схемы развода Tongafsa и упомянутых выше подельников этой конторы, среди которых липовые платежные системы и юристы, то об обмане данной группы аферистов рассказать стоит следующее:

• попадая на липовые юридические сайты pl, consultgr.pl наивные пользователи получают свою дозу информации о том, что их потерянные деньги нашли и смогут вернуть, но только через официального регулятора;
• фейковые юристы якобы подают запрос регулятору, то есть мошенникам Palaufsr или Тонгафса;
• эти липовые регуляторы (выше были указаны адреса настоящих надзорных органов) якобы одобряют заявку на возврат финансов от черного брокера;
• далее за дело принимаются липовые транзитные системы в лице проектов glletter.com, wavesend.org, требуя с клиентов оплатить налог, страховку, открытие баланса или составление апостиля.

Работая по этой схеме, мошенники обещают, что вернут деньги без предоплаты и требуют вносить разные сборы в криптовалюте, а потом они перестают выходить на связь, а наивная жертва ничего сделать не может.

О данной схеме обмана уже написали многие люди, рассказывая, что все презентованные проекты находятся в одной связке, сообща обманывая людей. Все эти проекты свежие и, неизвестно, сколько еще таких лохотронов запустят, поэтому с ними стоит быть осторожным, избегая предложений по возврату финансов.

Короткая справка о сайтах аферистов

Да бы понять, что все презентованные проекты являются мошенническими и обманывают, данные о каждом домене изучить стоит внимательнее, рассказав об этих ресурсах такое:

1. Сайт https://tongafsa.org/ – дата создания 30 октября 2021 года, регистрация является частной, о собственнике данных нет, выдает себя за официального регулятора, из контактов на сайте есть адрес, обратная форма, телефон 7200 700/900.
2. Сайт https://glletter.com/ – выдает себя за частный банк, помогающий с возвратом средств от брокеров мошенников, был создан 26 января 2022 года, данные о собственнике проекта скрыты, общаться с представителями проекта можно только онлайн, других контактов нет.
3. Сайт https://palaufsr.org/ – выдает себя за официального регулятора Палау, расположенного в самом деле по адресу https://www.ropfic.org, ресурс создали 15 марта 2022 года, в графе собственника указано Back, из контактов есть адрес, форма обратной связи, телефон 680-488-1326/2657.
4. Сайт https://wavesend.org/ – ресурс создали 23 февраля 2022 года, о собственнике ничего неизвестно, связь возможна только в режиме онлайн.
5. Сайт https://cecj.pl/ – дату регистрации ресурса, данные о его собственнике скрывают, из контактов на сайте есть форма связи и ссылка на Телеграмм.
6. Сайт https://consultgr.pl/ – о дате создания и собственнике ресурса данных нет, консультацию предлагают получить через обратную форму и Телеграмм.

Проверив все эти ресурсы, работающие в одной связке, отметить можно, что лохотроны свежие и мало кому известные, а это уже признак явного обмана.

Как отзываются о Tongafsa, Palaufsr и других лохотронах из этой шайки в сети

Если в поисковой системе ввести запрос Palaufsr отзывы или Tongafsa отзывы, то можно практически за пару минут отыскать описание схем, где данные проекты замешаны. Реальные пользователи пишут о том, что являются данные проекты экспертами по выманиванию денег, могут подсунуть липовые документы и соглашения. О липовых регуляторах, связанных с ними юристах и платежных системах в сети уже сейчас рассказывают многое, а потери людей, связанные с этими мошенниками, сотнями долларов не ограничиваются.

Липовые юристы ищут доверчивых жертв, дают обещания по возврату, далее липовые регуляторы выдают сделанные с помощью редакторов решения, потом разводить людей начинают транзитные системы. Здесь начинаются требования оплаты многочисленных комиссий и налогов, а когда мошенники выманивают с жертв все деньги, они попросту перестают с ними общаться.

Эта схема обмана работает уже давно в сети, а свежие лохотроны для ее реализации стали создавать намного чаще, поскольку доверчивых людей, готовых отдать мошенникам деньги, есть много. Чтобы не попасться на обман, нужно проверять не только возраст и официальные документы подобных сайтов, но и пройтись по их контактам, а также обратить внимание на мнение в сети.