Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов.
Тайное расследование проводилось в течение последних нескольких месяцев совместно с израильской полицией и Налоговым управлением страны. С властями Израиля сотрудничали иностранные следственные органы – Европол и французская полиция.
По мнению следователей, «крупномасштабное мошенничество» с криптовалютами было совершено против государственного казначейства на территории Франции. При этом они также рассматривают возможность, что преступление было совершено и в Израиле.
В соответствии с налоговым законодательством Израиля, продажа криптовалют облагается налогом на прирост капитала в размере до 33%. С другой стороны, если деятельность облагается подоходным налогом с бизнеса, он может достигать 50%. Власти Израиля заявили, что преступление было совершенно организованной преступной группировкой.
«Несколько подозреваемых сформировали группу для отмывания денег из-за рубежа и Израиля. Некоторые из этих средств были получены в результате преступлений, совершенных за границей с использованием цифровых валют на различных платформах для сокрытия личности владельцев средств и их движения», – заявили ведомства.
Наряду с тремя арестованными для допроса задержаны еще несколько граждан по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и налоговых правонарушений, а также в умышленном сокрытии информации о доходах.
Напомним, что 1 августа в Израиле вступил в силу закон, который рекомендует использование альтернативных способов цифровых платежей и запрещает совершение сделок наличными и банковскими чеками в крупных размерах.
Осторожно! Компания Marketiva подозревается в мошенничестве!
Непорядочных торговых посредников в сети в разы больше, чем честно и прозрачно работающих, соответственно пользователи теряют крупные суммы, сотрудничая с такими конторами. Мошенники сначала красиво рекламируют себя, входят в доверие, выманивают деньги, а потом резко кидают, что заставляет писать пользователей массу негативных отзывов, но это уже не помогает вернуть средства, ведь шарашкины конторы организовывают все так да бы сделать данный процесс невозможным.
Типичным примером такой конторы, занимающейся банальным выманиванием финансов и обманом, скрывающимся за красивой оберткой рекламы, является биржевик Marketiva. Отзывов негативного характера данная контора в сети собрала довольно много, ведь занималась она откровенным обманом населения, а еще мошенники были связаны с другой примитивной фирмой, выманивающей финансы, сообща кидая простых людей. Брокер Marketiva, собрав с пользователей много финансов, деятельность прекратил и не выходит на связь, соответственно вернуть потерянные у него средства пользователи не могут.
Что предлагает и как работает брокер Marketiva
Рассматривая внимательно работу Marketiva и основные данные о фирме, сказать стоит, что основана была контора еще в 2009 году, активно предоставляла услуги жителям из России, но официально зарегистрировали ее в другой юрисдикции. Фирма Маркетива заказывала привлекательную рекламу, привлекающую внимание множества клиентов, чтобы скрыть свои искренне кухонные намеренья и, побыстрее кинуть на деньги доверчивых людей, о чем писали в отзывах очень часто.
Что касается непосредственно торговых условий, презентованных ко вниманию клиентов брокером, то отметить среди них стоит такие:
торговать разрешено с использованием мобильных гаджетов либо компьютерной техники;
сотрудничая с Marketiva, использовать для осуществления сделок пользователи будут терминал МТ4;
брокер Marketiva готов предложить юзерам работу с регулируемым кредитным плечом, максимальный его размер имеет показатель 1:100;
время, уходящее на исполнение одной торговой сделки – 1-2 секунды, но компания обещает, что старается свести данный период к минимуму;
на Marketiva организована качественная и круглосуточная техническая поддержка для пользователей, получить ее клиенты смогут через разные каналы связи;
фирма готова предложить трейдерам обучающую эффективную программу, ее использование для клиентов будет совершенно бесплатным;
брокер разрешает протестировать уровень своих знаний и навыков, не подвергаясь рискам, ведь для этого можно сначала поработать с учебным аккаунтом.
Продолжая обзор торговых условий рассматриваемого биржевика, найти пользователи смогут сведенья, что доступ к торговле является круглосуточным, соответственно совершать сделки разрешено, когда это трейдеру будет удобно.
Также на Marketiva работать предлагают со спредом 1-3 пункта, нет дополнительных комиссий за обслуживание аккаунтов, что стало хорошей приманкой для новичков, но затем заставило писать негативные отзывы.
Предлагая торговля на Форекс, контора разрешила открыть аккаунт в евро либо долларах, а вот пополнение баланса и вывод денег биржевик проводит через Вебмани, что странно, ведь регулируемым фирмам разрешено это делать с использованием клиентом платежных карт либо стандартного банковского перевода.
Да, такие условия торговли и обслуживания аккаунтов многим пользователям могли показаться привлекательными, вот только в реальности оказалось все намного хуже, чем в красивой рекламе. Клиенты попали на наглый обман, потеряли немалые деньги на Marketiva, а когда опомнились, начали оставлять негативные отзывы о фирме, но это им явно не помогло вернуть назад потерянные финансы.
Почему о Маркетива отзывы все негативные и, где именно биржевик обманывает?
Если внимательно прочитать в сети о Маркетива отзывы, то можно понять, что положительных мнений про данную контору вообще не существует, у ее клиентов сложилось чисто негативное мнение про биржевика. Хоть брокер Marketiva рассказывал о прозрачной, полностью регулируемой деятельности, в самом деле этого не было, а пользователей здесь попросту кидали на крупные суммы, затем прерывая с ними связь, что и провоцировало написание негативных отзывов.
Как показывает обзор этой шарашкиной конторы, имела она прямую связь с нечестным биржевиком Агеа, до сих пор продолжающим свою жульническую деятельности. Из некоторых источников даже удается узнать, что Marketiva стала частью презентованного выше посреднического лохотрона, ведь прощаться с халявными деньгами, полученными от наивных пользователей, мошенники намеренья явно не имели.
Фирма, имея связь с другими мошенниками, допуская оплошности по отношению клиентов, все списывала на другую контору, а пользователям так и не удавалось найти крайнего, соответственно их негативные отзывы были полностью заслуженными и оправданными.
Внимательно рассматривая историю Маркетива, отметить стоит, что фирма охотно тратилась на внушительную рекламу в сети, эффективно привлекая внимание наивных пользователей, с целью дальнейшего успешного их грабежа. Именно эффективная реклама помогла компании привлечь внимание множества пользователей, выманив из них средства, а обманутые клиенты потом писали в рунете отрицательные отзывы, но это им не помогало восстановить справедливость.
Здесь же стоит отметить, что качество оформления и наполнения официального ресурса фирмы было далеко не лучшим, но купившись на красивые рекламные предложения из сети, пользователи часто таких явных негативных моментов не замечали. Именно невнимательность и доверчивость пользователей разрешала конторе Marketiva воровать чужие финансы, а после этого люди писали в сети гневные отзывы, но так и не могли восстановить справедливости.
Соглашение и Политика конфиденциальности компании были прописаны без каких-либо гарантий для пользователей и юридических реквизитов, что было тоже худшим знаком, указывающим – здесь намерены чисто грабить и обманывать. На официальном ресурсе Marketiva конкретики и важных фактов практически не было, что в очередной раз доказывало истинные кухонные намеренья конторы, дав четко понять – доверять этому биржевику опасно.
Фирма против клиентов всегда вела нечестную игру, кидая трейдеров на большие деньги, соответственно о Marketiva отзывы положительными быть не могут, ведь клиентов, получивший реальные выплаты от данного лохотрона, вообще не существует. Чисто воровские намеренья данной посреднической фирмы подтверждены были реальными фактами, а работа с ней ни для кого не заканчивалась хорошими результатами.
Коротко об основных аспектах работы официального ресурса конторы
Полный обзор рассматриваемого торгового посредника дал четко понять, что фирма занималась мошенничеством и выманиванием средств с населения, выплат от нее дождаться клиенты так и не смогли, полностью во всем разочаровавшись. Что же касается официального сайта, где контора Marketiva оказывала пользователям свои услуги, то рассказать о нем можно следующую информацию:
адрес в интернете сайта нечестной посреднической фирмы – http://dc-marketiva.ru/;
данные о дате запуска посреднического ресурса – о времени начала функционирования площадки данных нет, сейчас этот домен продается;
кто собственник платформы – на данный момент эта информация доступной не является;
связь с трейдерами на сайте и контактные сведенья – пользователям контора предлагала связываться с ней по электронной почте либо через внутреннюю форму на площадке.
Если читать все о Marketiva отзывы внимательно, рассматривая их с объективной точки зрения, то можно понять, что большинство клиентов попались на красивую рекламу, но достойного обслуживания так и не получили, что и заставило оставлять о конторе в сети негатив.
Marketiva отзывы – что о конторе думают клиенты?
Если найти и прочитать в сети реальные о Marketiva отзывы, оставленные пользователями, то можно понять, что контора эта занималась наглым обманом, была типичной кухней, кидающей на деньги простых пользователей. Этот брокер искал разные способы для выманивания финансов и их слива, соответственно отзывов заработал много негативных от пользователей, найти восхваляющих контору комментариев в сети вообще нельзя.
Работа Marketiva была направлена на обман клиентской аудитории, фирма даже не думала долго возиться со своими жертвами, просто собирала деньги и переставала выходить на связь, соответственно и рассчитывать на хорошие отзывы ей нечего. Контора получила много негативных отзывов, ведь вся деятельность Marketiva связана была с наглым кидаловом и обманом, что привело многих пользователей к потере денег.
Работая с Marketiva, пользователи столкнулись со сплошным разочарованием, ведь наглого грабежа и кидалова было не избежать, хотя изначально биржевик рисовал все намного выгоднее и привлекательнее. Несмотря на то, что официальный ресурс конторы уже не функционирует, отзывы негативного характера до сих пор о ней в сети всплывают, ведь из-за данных мошенников финансов лишились многие пользователи, даже не думая, что так может произойти. Эта фирма стала примером биржевиков, не заслуживающих внимания и доверия, соответственно пользователи получили от работы с ней только разочарование.
Якобы компания Kana Capitals является широко известной в данной сфере отрасли, что все клиенты без исключения смогут приступить к торговле на площадке для онлайн-торговли. У конторы всё честно, клиенты торгуют фондовыми индексами, энергоносителями, драгоценными металлами и CFD. Сотрудниками используются новейшие технологии, которые позволят обслуживать клиентов по их потребностям. Насколько этот проект лидирующий и знаком ли с ним ещё кто-нибудь и какой рейтинг доверия при сотрудничестве с ним может быть, это ещё предстоит перепроверить, а лучше не мешкая приступить к изучению обзоров об аналогичных организациях на сайте 1top.pro. Таких контор ненадёжных на рынке масса, им удаётся ловко проворачивать махинации, лишая клиентов накоплений. Наш герой не является исключением. О его работе расскажем более детально, чтоб вы имели наглядное представление и смогли понять, насколько стоит вкладываться в него или лучше воздержаться.
Контакты компании Kana Capitals
Месторасположение проекта по адресу C/o Suite 305, Корпоративный центр Гриффита, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины, номер телефона +971 58 828 8957, электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Обзор сайта kanacapitals.com
История, придуманная работниками проекта сногсшибательная с первого взгляда, но когда доходит момент до реального сотрудничества и пополнения денег, то понимаешь, что ничего подобного в ней вам не светит и это очень хорошо прослеживается по массе негатива, а именно отзывы о компании Kana Capitals, которые, собственно, и помогли различить в брокере очередного лгуна красиво врущего. Вся остальная информация тоже слишком положительная, не видитесь на это прикол иначе попадётесь на деньги и немалые. Условия брокера Kana Capitals
Брокер оказывает клиентам услуги представляющего брокера. Спред 0,01, терминал МТ5, пополнение и вывод денег осуществляется без комиссий, для совершения транзакций предусмотрено конторой не менее 8 вариантов. Торговых инструментов тоже насчитывается не мало, а это 165, поддержка 24х6, работать на сайте могут клиенты как металлами, индексами, акциями, контрактами на разницу цен, а также валютами. Аккаунтов 3 с пополнением от 100 долларов (стандарт, ECN, PRO). Кредитное плечо 1:500, микро-лоты, обучение бесплатное, демо-счёт. Ликвидность у проекта намечается благодаря поставщикам первого уровня. Аналитика реального времени, новостная лента актуальная.
Разоблачение компании Kana Capitals
Жертвами мошенников очень часто становятся клиенты, которые впервые сталкиваются с подобным видом заработка. Сотрудники уверяют, что опыт у них солидный, хотя на рынке находятся менее двух месяцев. Лицензией проект не обзавёлся, а значит деятельность незаконная, нелегальная, одним словом, поэтому не удивляйтесь, что компания Kana Capitals лохотрон. Из полученных данных, как мы упоминали ранее положительного и успешного сотрудничества, не намечается, нет подлинных документов, и прописка значится офшорная, а это сразу понятно, что проект жульнический. Предоставленные контакты очень часто используются мошенническими структурами. Упоминания мошенников о якобы существующей лицензии FCA не подтвердились. Оказывать услуги трейдерам России не имеет законного права, нет лицензии от ЦБ, а это лишний раз доказывает всю несостоятельность конторы, приводит к потере денег. Отказываются сотрудники нести ответственность, могут запросто ограничивать доступ к определённому функционалу, услугам, а это финансовые потери … Это не мировой брокер, он работает пару месяцев, а не десятки лет.
Как снять деньги с Kana Capitals
Перед внесение денег клиентам не показывают терминал, так поступают мошенники только, манипулируют графиками, обогащая свою казну за счёт наивного населения. Итак, получается, что компания Kana Capitals не выводит деньги.
Итоги
Нет той реально полезной и актуальной информации, чтоб говорить о лидерстве данного проекта, здесь все признаки жульничества и причём непростого, держитесь подальше, а то вмиг втянут в свои очередные ловушки, лишая вас сбережений.
Торговые посредники далеко не всегда, а точнее крайне редко, оказываются прозрачно работающими компаниями, ориентированными на своего клиента. Брокерские сайты создают в сети ради обмана доверчивого населения чуть ли не ежедневно, а основной целью таких лохотронов является наглый грабеж пользователей сети.
Типичным примером новоиспеченного брокерского лохотрона, созданного ради обмана и кидалова, является контора MWC Traiding LTD, присвоившая себе титул глобального биржевика с оптимальными условиями сотрудничества. Если сравнить обещания этой конторы с реальными аспектами ее работы, то можно четко понять, что MWC Traiding LTD лохотрон, нагло выманивающий финансы из населения. Связавшись с этими ребятами, ждать выплат и качественного обслуживания явно не стоит, ведь они типичные аферисты, нагло присваивающие себе чужие финансы.
Как биржевик работает и, что пользователям предлагает?
Открыв официальный сайт рассматриваемой фирмы, сразу удается отметить, что работает он на русском и английском языке, а это уже является признаком ориентированности на местных трейдеров, ведь их типичным лохотронам проще всего грабить. Продолжая обзор МВС Трейдинг ЛТД, получить удается данные, что контора обещает трейдерам получение быстрого, солидного дохода, независимо от уровня их профессионализма.
Фирма пользователям раздает приветственные бонусы, размером 25-75%, а еще контора готова предоставить максимально точные и качественные графики для клиентов. Сделки биржевик обязуется исполнять максимально быстро, рассказывает, что торговля гарантированно будет комфортной и продуктивной на инновационном терминале посреднической фирмы.
Также трейдерам предлагают получать экспертные аналитические материалы, есть на сайте конторы качественная обучающая программа, что гарантированно подойдет начинающим трейдерам, а еще пользователи смогут заручиться поддержкой персональных менеджеров, получая от них экспертные советы. Биржевик предлагает качественную техническую поддержку клиентам в любой ситуации, он готов презентовать достаточно широкий список доступных активов.
Минимум пользователям на сайте вложить придется сто долларов, торговых профилей фирма презентовала ко вниманию клиентов 5, кредитное плечо имеет размер 1:400, есть несколько способов для пополнения аккаунта и вывода денег. Пройти регистрацию на MWC Traiding LTD пользователям предлагают в несколько кликов, среди доступных торговых активов есть акции, сырье, криптовалюты, контракты на разницу цен, валютные пары, а также индексы.
В зависимости от выбранного торгового аккаунта, клиент сможет совершить определенное количество безопасных сделок, еще есть 250 торговых инструментов, вариант работы с фиксированными и плавающими спредами.
Да, рассказывают представители лохотрона о себе весьма красиво, вот только верить их привлекательным сказкам явно не стоит, поскольку на самом сайте крайне мало конкретики, а отзывы о MWC Traiding LTD оставляют пользователи в сети негативные.
Почему не стоит связываться с брокером MWC Traiding LTD
Внимательно рассматривая и изучая презентованную посредническую компанию, проверяя важные данные о ее работе, стоит подчеркнуть, что MWC Traiding LTD мошенники, работающие по типичному кухонному стандарту, платить они никому не будут, ведь намерены только грабить. Основными признаками того, что с данной конторой иметь чего-то общего не стоит, являются такие факты:
регистрационный номер и название были сворованы у другой фирмы, существующей 10 лет, а вот нынешние герои начали работать в конце января поточного года;
контора предлагает пополнять аккаунт в биткоинах и раздает бонусы на невыполнимых условиях, да бы потом пользователи не смогли успешно вывести деньги с MWC Traiding LTD;
про собственника фирмы данных вообще нет, о терминале рассказывают минимум информации;
на сайте конторы даже текст Пользовательского соглашения отсутствует, что даже не дает пользователям понять, с чем им придется иметь дело;
фирма работает без лицензии финансового регулятора и является полным нелегалом, что не разрешает ей доверять свои деньги;
сайт конторы дешевый и непримечательный, торговые условия описаны по кухонному принципу, что дает четко понять – здесь собрались воровать чужие финансы.
Эта контора скрывает всю важную информацию от клиентов, чтобы грабить их и обманывать в индивидуальном режиме, соответственно связавшись с представителями данного лохотрона заработать явно не выйдет.
Мошенники пытаются создать картину успешной работы, чтобы умело грабить доверчивых людей, а когда их жертвы начинают опоминаться, то оказывается, что дозвониться брокеру нельзя, на письма он вообще не отвечает, а адреса офиса даже не удостоился оставить на сайте, соответственно и искать виноватого в своих бедах негде.
Справка о сайте мошенников
Полное и максимально внимательное проведение обзора официального сайта MWC Traiding LTD про данный посреднический лохотрон данные выяснить разрешило такие:
адрес ресурса в рунете – https://www.mwctradingltd.com/;
время запуска брокерского лохотрона – ресурс работу начал в 2022 году 31 января
кто собственник сайта – информация о владельце лохотрона доступной не является;
контактная информация и обратная связь с клиентской аудиторией – для обратной связи с клиентами контора презентовала электронную почту [email protected], [email protected], также есть стандартная форма связи, телефонный номер +442080976143, регистрационный номер фирмы 07401887.
Контора решила не презентовать ко вниманию пользователей актуальных данных о своем местонахождении, всю важную информацию о проекте надежно скрывают, ведь мошенники хотят жить спокойно с наворованными деньгами, чтобы их не донимали обманутые клиенты.
Отзывы о лохотроне MWC Traiding LTD
Поиски отзывов о MWC Traiding LTD дали четко понять, что в адрес презентованной конторы пользователи пишут комментарии только негативные, ведь она занимается обманом и банальным кидаловом.
Создатели нелегального лохотрона прикрываются чужими данными и красивыми обещаниями, чтобы нагло воровать деньги, держаться от этих жуликов стоит как можно дальше.
Использованные источники
Для написания данной статьи информация была взята с официального сайта рассматриваемого брокера, дополнительные сведенья взяты были с сайтов vklader com, www cbr ru, www fca org uk, find-and-update company-information service gov uk, rating-market com, kapitalotzyvy com.
Встретить надежный, прозрачный и прибыльной брокерский проект – так ещё задача, поскольку мошенничество развивается с каждым днем, о чем говорит систематическое наполнение сайта be-top.org, огромным количеством довольно отрицательных статей, которые раскрывают реальные намерения и цели аферистов, которые функционируют в данный момент на рынке. В данной статье мы рассмотрим очередной пример стремительно развивающего мошенничества на рынке, который будет просматриваться герое нашего обзора, компании под названием Trust Gates, которая не так давно начала свое функционирование, но уже причисляет себя к ряду известных и профессиональных брокерских сервисов, не имея при этом даже самых банальных и примитивных торговых услуг на свой платформе. Контакты компании Trust Gates
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
На этих положениях данный раздел и заканчивается, в очередной раз давая понять не самое ярко выраженное желание компании раскрывать все подробности о себе.
Обзор сайта trustgates.netПредставленная клиентам площадка, выполняющая осведомительную функцию, выглядит как стандартный и достаточно дешевый сайт с абсолютно очевидным оформлением, лишенным какой-либо уникальности. Уже на этапе знакомства с внешним видом, а также информационными данными понимаешь, что проект не вложил достаточное количество усилий и средств, дабы разработать действительно соответствующий статусу успешной и профессиональной площадки сайт, который бы не выглядел как дешевые попытки создания что-то похожего на информационный ресурс. Условия брокера Trust Gates
доступная возможность работать с лучшим автоматизированным торговым сервисом, который состоит из ряда полезных функций и при этом имеет вполне простой и понятный интерфейс;
круглосуточная поддержка клиентов опытными и квалифицированными сотрудниками компании;
клиенты получать свободный доступ к таким активам как индексы, акции, валютные пары, сырьевые товары, облигации и другим;
лояльный депозитный порог, который составляет всего 250 $;
доступ к уникальным торговым инструментам;
наличие учебных материалов, благодаря которым возможно значительно повысить свой уровень и узнать больше полезных деталей о торговой сфере;
наличие реферальной программы;
доступные консультации от финансовых аналитиков в индивидуальном порядке;
доверительное управление;
ежедневный анализ рынка;
доступный новостной портал с самыми свежими данными касаемо последних изменений на рынке.
Разоблачение компании Trust Gates
Если же учитывать то, что основной задачей данного сервиса является получение собственной прибыли, не так трудно найти в его действиях необходимые тому доказательства. Для начала, необходимо ознакомиться с откликами касаемо качественности и надёжности представленного проекта от его же клиентов. Как и ожидалось, характер представленных комментариев оставляет желать лучшего, поскольку в большинство отзывов пользователи жалуются на огромнейшее количество явных недостатков конторы, которые существенно влияют на полученные торговые итоги. К ним можно отнести частое игнорирование пользователей персоналом компании, минимум взаимодействия с клиентами, некомпетентная помощь со стороны аналитиков проекта, постоянные провисания торгового терминала, а также отсутствие каких-либо полезных и эффективных торговых функций. Также, стоит обратить внимание и на факт того, что у компании абсолютно отсутствует какое-либо понимание тому, что такое надежность и легальность, поскольку ни одного соответствующего документа, который бы доказывал прохождение ею проверки на факт мошенничества конторой представлено не было, что автоматически доказывает отсутствие каких-либо оснований для того, чтобы называть данный сервис профессиональным и уж тем более прозрачным.
Как снять деньги с Trust Gates
Как известно, вывод профита – одна из самых ключевых функций в работе любого брокерского проекта и именно она определяет пользу и эффективность той или иной площадки. В случае же с героем нашей сегодняшней статьи, данная функция даже не рассматривается конторой, то есть, другими словами, Trust Gates не выводит деньги, сливая каждую копейку с баланса пользователей на свой счет при первой же возможности, не давая им даже минимального шанса на вывод хоть малейшей суммы.
Итоги
Негативные отзывы о компании Trust Gates, огромное количество технических неполадок, отсутствие прибыли, а также каких-либо доказательств юридической грамотности компании и её соответствию законным рамкам — все это только в очередной раз заставляет усомниться в пользе сотрудничества с данным сервисом, а также утвердиться в мысли о том, что компания Trust Gates мошенник и лохотрон, доверие к которому не принесет ничего, кроме убытков и долгов.
Возможность снять деньгис «TrustGates» не подтверждена.
Исследовательский и правовой центр по криптовалютам Coin Center считает действия правительства США неправомерными и влекущими за собой серьезные последствия для американцев.
Coin Center готовится оспорить запрет правительства США на работу сервиса микширования криптовалют Tornado Cash в суде. По словам правозащитников, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) перешло границы и нарушило конституционное право, когда на прошлой неделе внесло Tornado Cash в черный список.
По словам исполнительного директора Coin Center Джерри Брито (Jerry Brito) и директора по исследованиям Питера Ван Валкенбурга (Peter Van Valkenburgh), OFAC превысило свои юридические полномочия, добавив определенные адреса смарт-контрактов Tornado Cash в список организаций и граждан, с которыми запрещено вести бизнес в США (SDN).
Это действие потенциально нарушает конституционные права на надлежащую правовую процедуру и свободу слова, и OFAC не приняло адекватных мер для смягчения того влияния, которое его действия окажут на американцев. Правозащитники апеллируют к тому факту, что Tornado Cash – децентрализованное приложение с открытым исходным кодом, в которое может внести свой вклад каждый и его никто не контролирует, в отличие от Blender, который по своей структуре походил на полноценную компанию.
OFAC наложило санкции на Tornado Cash 8 августа, заявив, что преступные группировки использовали его для отмывания криптовалют на сумму более $7 млрд с момента создания сервиса в 2019 году. Coin Center ссылается на исследование компании Elliptic, согласно которому только $1.5 млрд незаконных средств были пропущены через Tornado Cash.
Напомним, что разработчик миксера Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Нидерландах 10 августа. Такое решение голландских правоохранительных органов вызвало раскол в криптосообществе. Жена арестованного ищет адвоката и поддержку сообщества.
Ранее Coin Center подал в суд на Минфин США и Налоговую службу США (IRS), обвинив их в нарушении конституции. Организация потребовала признать неконституционным прошлогодний закон, требующий предоставлять отчетность по налогам на криптовалюты.
Мошенническим проектам не составит особого труда заманить в свои сети клиента, наврав ему с три короба о выгодном и прибыльном с ними сотрудничестве. И на этом обман не заканчивается, как только жулики поймут, что вы попали на их крючок, они не устанут вам врать, чтоб вновь кинуть на деньги и по возможности не раз. По такому принципу работает и наш герой компания RoboticsForex. Посмотрим, что он ещё нам приготовил, к чему следует готовиться.
Контакты компании RoboticsForex
Электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
Номер телефона: +49(0) 487334427,
Адрес местообитания проекта Wilhelmgasse 1/3 44712 Варель.
Обзор сайта roboticsforex.com
Сотрудники конторы пытаются выйти в лидеры и завоевать не только доверие клиентов, но и стать фирмой номер1 в Европе и Азии. Также рассказывают о достаточно немалой аудитории в 33000 трейдеров. Работает контора с 2019 года, но и не только с возрастом «прокол» получается, странны есть то, что отзывы о компании RoboticsForex, коих пока немного, но все они очень негативно настроены и просят пока не спешить с пополнением, не удостоверившись, что деньги не окажутся в карманах аферистов. Не лишним напомнить вам, чтоб избежать «утечки денег», следует, как и всегда перед работой с любой фирмой перепроверять её на подлинность всего, а лучше за дополнительными сведениями обратиться к сайту 1top.pro, там о подобных проектах информации предостаточно, и она позволит вам совершить грамотный выбор с проектом, сотрудничать или нет. Условия брокера RoboticsForex
Три счёта, пополнение начинается с суммы в 150 долларов, спреды от 0,1 пункта, нет реквот и проскальзывания, мгновенное выполнение сделок. Леверидж 1:500, мошеннический признак. Сделки на рынок не выводятся.
Разоблачение компании RoboticsForex
Проясним ситуацию с возрастом, по домену получается, что он был зарегистрирован в 2016 году, а пере обновлён только 29.06.2022 года. Выходит, что опытностью тут хвастаться бессмысленно, проработал проект не так много, чтоб выбиваться в лидеры. Не верьте и тому, что из необразованных клиентов вас мошенники «сделают» профессионалами данного бизнеса. Надёжные и перспективные организации не мало вкладываются в разработку сайта, а не так как наш герой вложился на копейки и думает, что с лживыми сведениями ему поверят, не обратив внимания на дешевизну сведений. Мошенники просто по-быстрому создали площадку, сэкономив на услугах веб-дизайнера и копирайтера. Мошенники отлично понимают, что начнут проявляться жалобы, естественно не в их пользу, ведь в скором времени проект скроется из виду. Цена сайта 1 рубль. Об авторе организации и его работниках сведений нет, а значит это серийные жулики. Клонов у нашего лохотрона немало, вот некоторые из них: Аlgo Trade, Gents Deals, UV Deal. Аналогичных клонов насчитывается не менее 100. Их легко узнать по дизайну и интерфейсу. Контакты выдуманные, в адресе вообще названия двух улиц соединены воедино. В реестре не значится данной организации. Телефон также набор случайных чисел. В документе «пользовательского соглашения» значится, что споры между пользователем и работником проекта решаются в офшорах. Ваши убытки никто вам не готов возвращать, это либо халатность с вашей стороны, либо сбой площадки. Информацию сайта мошенники могут менять, когда посчитают нужным, также отказываться могут от обслуживания пользователей. Лицензий подлинных нет, понятно же, что регулятор сперва проверяет тщательно организацию и если посчитает необходимым, то выдаст ей документ, чего не скажешь про нашего героя-лгуна. Жулики постоянно манипулируют котировками.
Как снять деньги с RoboticsForex
К каждому клиенту приставляется менеджер, который помогает определиться с пополнением в прибыльный проект, параллельно рисуя на балансе цифры, торгового процесса не существует при таком раскладе. Далее менеджер в телефонном режиме предлагает клиенту 100% выгодную сделку, а для этого необходимо пополнить счёт на 5000 долларов. Своего рода акция, надо успеть пока она «не прошла». Вначале жулики клиентов знакомят с реальными действующими котировками на площадке, как только клиент внесёт средства, ситуация изменится не в его пользу, он лишается средств. Предъявлять претензии некому, ведь в документе «пользовательского соглашения» было написано, что липовый брокер не несёт ответственность за пропажу средств ваших. Компания RoboticsForex не выводит деньги.
Итоги
Компания RoboticsForex лохотрон, доверия ноль, пропажа сбережений в считанные секунды. Нет документов — нет доверия и сотрудничества!
Далеко не каждый биржевик, обещающий клиентам защиту на всех этапах, быстрое достижение финансового благополучия, множество торговых профилей и инструментов, собирается выполнять взятые на себя обязанности. Как показывает практика реальных людей, большинство брокеров кормят людей такими красивыми сказками исключительно ради того, чтобы успешно вычистить их кошельки, а потом заблокировать и забыть навсегда.
Типичным примером дилингового центра, рассказывающего привлекательные басни чисто ради обмана, является контора Titancfd. Полностью рассмотрев данный проект и изучив его информацию, сказать стоит, что ко вниманию пользователей на сайте подают наглое вранье, а лохотрон, выдающий себя за авторитетного брокера, является достаточно молодым, о Titancfd отзывов даже в сети нет, ведь и уровень посещаемости ресурса конторы минимальный.
Справка о работе и актуальных предложениях ДЦ
Рассматривая детально лохотрон Титанцфд можно отметить, что мошенники из кожи лезут, чтобы произвести впечатление прозрачности и полностью законной работы. Контора на сайте опубликовала очень мало конкретики и сухих фактов, а вот красивых сказок наивным новичкам рассказала много и, среди них выделить стоит такие основные:
для успешной торговли на финансовых рынках пользователям доступны многие активы;
обслуживание клиентов полностью безопасное, ведь фирма является регулируемой;
терминал конторы удобен для использования, он имеет много полезных функций;
фирма предоставляет техническую поддержку пользователям на терминале в необходимый момент;
клиенты смогут использовать терминал в веб версии, на мобильных гаджетах или компьютерах, ведь платформа именно полную совместимость с любыми современными гаджетами;
торговый биржевик максимально быстро и качественно исполняет ордера;
оповещения о важных торговых событиях и качественные аналитические материалы получать на сайте фирмы сможет каждый трейдер;
компания полностью защищает персональные и платежные данные клиентов;
фирма защищает своих клиентов качественно на каждом из этапов сотрудничества;
контора средства клиентов хранит на отдельных балансах, что разрешает быть уверенным – все полностью честно и безопасно;
более 130 современных и эффективных инструментов пользователи смогут применять в своей работе;
среди доступных на сайте торговых активов пользователи найдут контракты на разницу цен, криптовалюту и валютные пары, также сырьевые товары и индексы;
условия брокера будут выгодными для клиентов независимо от того, каким является их торговый опыт;
свежие новости на сайте обновляются ежедневно, есть качественный экономический календарь;
клиентам на сайте доступен фундаментальный и технический анализ;
платежных способов биржевиком презентовано много, что разрешает каждому пользователю найти оптимальный;
стартовый размер депозита 200 долларов, торговых аккаунтов клиентам презентуют целых 9;
на сайте есть качественные обучающие материалы, презентованные для новичков.
Как показал обзор Titancfd, здесь рассказывают о многочисленных торговых преимуществах и безупречном обслуживании, но кривое наполнение и некачественное оформление сайта разрешает понять – здесь клиентов нагло обманывают, предлагая им то, чего нет в самом деле.
Почему не стоит работать с брокером Titancfd?
Если внимательно проверить деятельность рассматриваемого брокера и его основные данные, то можно понять, что контора имеет реальные проблемы, не разрешающие считать ее надежным биржевиком. Мошенники Titancfd выдают себя за квалифицированный, лицензированный дилинговый центр, в то время, когда их дешевый и примитивный сайт стоит всего 300 рублей и, имеет крайне низкий уровень посещаемости.
Сайту лохотрона менее 200 дней, но контора пытается выдать себя за брокера со стажем, что выглядит весьма смешно. Мошенники подают ко вниманию пользователей адрес, где реального офиса у них нет, что тоже доказывает – фирма является нелегалом, ворующим чужие деньги. Еще контора говорит об официальной, лицензированной деятельности, но проверка этого факта доказывает, что все с точностью до наоборот и пользователи имеют дело с полностью анонимным лохотроном.
В России услуги этой конторы тоже есть и зарегистрироваться местные пользователи на сайте лохотрона могут, вот только лицензии Центробанка мошенники не получили, соответственно иметь с ними что-то общее опасно.
Здесь же стоит отметить, что на саже жуликов не найти соглашения и Политики конфиденциальности, а уведомление о рисках четко дает понять – лохотрон ответственности за что-либо нести не собирается. Вывести средства с Titancfd нереально, ведь они попадают в карманы мошенникам сразу после пополнения, а на липовом терминале жулики только умело разыгрывают спектакль торгового процесса.
Не презентовали клиентам данных и про собственника этого лохотрона, поскольку полная анонимность является лучшим другом жуликов.
Короткая справка о сайте мошенников
Проверка этой конторы на честность работы показала, что брокер нагло обманывает, а вот обзор официального сайта Titancfd разрешил получить еще и такую важную информацию:
адрес жульнического ресурса в рунете – https://titancfd.com/;
время запуска брокерского лохотрона – функционирование сайта началось в 2022 году 9 февраля;
сведенья о владельце брокерского лохотрона – о собственнике проекта актуальные данные скрывают;
связь с пользователями и контактные сведенья – на сайте мошенников презентовали адрес Madara 25,78034,Vängla,Estonia, нарисовали стандартную форму обратной связи, есть здесь и телефон +39505050, также электронная почта [email protected]
Данная контора не собирается поддерживать связь с клиентами, а контакты на сайт добавила, чтобы казаться солиднее, ведь так эффективнее можно пользователей обманывать.
Отзывы о лохотроне Titancfd
На пространстве интернета пока не удалось отыскать отзывов о Titancfd, что разрешает догадываться – лохотрон популярным среди пользователей не является. Хоть отзывы отыскать нереально, данная нелегальная контора уже попала в черные списки, ведь она является анонимным типичным жуликом, настроенным кидать на деньги простых людей.
Список источников
Для написания данного обзора использована была информация официального сайта рассматриваемой компании, дополнительные данные получены были с сайтов vklader com, www cbr ru, www google com.
Не так много компаний, которые предоставляют свои услуги на рынке, могут похвастаться профессиональным сервисом, огромным количеством полезных и эффективных услуг, а также реальной возможностью получать стабильный доход, который без проблем сможет заменить основной источник заработка. И причина тут не в том, что достичь подобного уровня трудно, а скорее в том, что мошеннические проекты настолько заполонили рынок, что найти просто банальную компанию с примитивным рабочим инструментарием, которая хотя бы выводила бы средства, уже трудно, не говоря уже о действительно профессиональных инвестиционных проектах. Основной темой сегодняшнего обзора станет инвестиционных фонд под названием YARD CAPITAL CLUB, который специализируется на инвестировании в недвижимость и усовершенствуется в данной сфере вот уже более 20 лет, согласно её собственной легенде. Конечно, можно поверить на слово данному сервису, вот только есть огромное количество довольно значимых доказательств тому, что YARD CAPITAL CLUB мошенник и самый банальный финансовый лохотрон, аппетит которого растет с каждым разом из-за чего данный проект требует от клиентов все большей суммы вложений, дабы удовлетворить свои финансовые потребности, в том числе, и на поддерживание своего сервиса, а также его красивой легенды. Конкретно в данной статье, мы рассмотрим основные положения, которые говорят о явном мошенничестве со стороны данного сервиса и подчеркивают его бесполезность для сотрудничества. Контакты компании YARD CAPITAL CLUB
Юридический адрес проекта: 129 110, Г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, пр-кт Мира, дом 70, этаж АНТРЕСОЛЬ, помещение 1/А КОМ 1 ОФИС 2 и контактный номер телефона +7 929 907-97-05 – это все что хоть как-то касается контактной информации, оставленной на сайте данного проекта.
Обзор сайта yardcapital.ruЕсли же детально описывать разработанный данным сервисом сайт, хватит и нескольких прилагательных, причем не самого позитивного характера, чтобы полноценно раскрыть все тонкости данного ресурса. Все дело в том, что компания предоставила своим клиентам одностраничный и довольно шаблонный сайт, который вмещает в себя огромное количество стоковых фотографий, не самых полезных и максимально обобщенных данных, а также крайне не соответствующий статусу качественной и профессиональной конторы визуал, заслуживающий быть исключительно у какого-то дешевого и второсортного букмекера. Условия брокера YARD CAPITAL CLUB
довольно обширный ряд доступных видов недвижимости, начиная от апартаментов, заканчивая огромными земельными участками;
срок реализации инвестиционных предложений в среднем достигает 12 месяцев;
довольно опытная и компетентная в финансовых вопросах служба поддержки, которая позволяет разобраться с любыми возникшими проблемами и неточностями;
обширная программа лояльности, куда входят различного рода бонусы и начисления;
доступные инвест-туры, мастермайнды, экскурсии и прочее, что может объединить инвесторов;
наличие небольшой инструкции для тех кто пока не селен в вопросах инвестировании с подробным описанием всех необходимых шагов в данной сфере;
огромный штат квалифицированных и опытных сотрудников;
контора обещает реализовать каждый проект за счет капитала как резидентов, так и своего собственного;
довольно обширный перечень доступных инвестиционных портфелей;
доступная реферальная программа;
ежедневно обновляющаяся новостная лента с свежими данными касаемо последних изменений на рынке.
Разоблачение компании YARD CAPITAL CLUB
Ответ на данный вопрос предельно просто, поскольку несмотря на свои упорные попытки доказать влияние и профессиональность своего сервиса, YARD CAPITAL CLUB на деле же прекрасно доказывает свое мошенничество своими же действиями. Доказать данный факт могут отзывы о компании YARD CAPITAL CLUB, которые наполнены огромнейшим количеством существенных недостатков, которые просто кричат о неэффективности и абсолютной некачественности данного сервиса. К таким относится как некачественное и абсолютно не компетентное обслуживание пользователей, так и не подготовленные и не до конца продуманные инвестиционные предложения, которые приводят пользователей к исключительным убыткам. Чтобы ещё раз убедиться в том, что контора самый обычный лохотрон и наглый охотник за средствами наивных пользователей, стоит рассмотреть её доменное имя. Как мы уже упоминали ранее, данная контора в своей легенде указывает на тот факт, что YARD CAPITAL CLUB имеет довольно существенную опытность, вот только она во-первых, никак не просматривается на деле, так как данный сервис совершает огромное количество банальных ошибок, а во-вторых, является очередным пустым фактом, который компания выдумала для привлечения внимания, ведь, как оказалось благодаря домену, данный сервис функционирует менее полугода, что критически мало как для действительно успешного и влиятельного инвестиционного фонда.
Как снять деньги с YARD CAPITAL CLUB
Компания YARD CAPITAL CLUB не выводит деньги, что доказывают не только её очевидные намерения и цели как мошеннического сервиса, но и довольно убыточные результаты её экс-клиентов, с которыми можно ознакомиться на различных фидбэк-площадках.
Итоги
Учитывая все ранее упомянутые положения касаемо качественности, надежности, прибыльности данного сервиса, а также учитывая и ряд подобного рода обзоров на be-top.org, не осталось сомнений касаемо того, что данный инвестиционный фонд является дешевой пародией, основной целью которой является необходимость заполнить свои собственные карманы под предлогом успешного и профессионального инвестирования, о котором, сотрудники данного сервиса знают не больше чем зеленые инвесторы, которых заманили красивые обещания и гарантии данного мошенника.
Возможность снять деньгис «YARDCAPITAL» не подтверждена.
Инвестиционная компания Dragonfly сообщила о приобретении хедж-фонда MetaStable Capital. Это стало поводом для проведения ребрендинга.
Управляющий партнер Dragonfly Хасиб Куреши (Haseeb Qureshi), который ранее был генеральным партнером MetaStable, рассказал, что медвежий тренд на рынке никак не повлиял на планы Dragonfly – компания по-прежнему стремится расширить свое влияние в отрасли.
Сумма сделки не сообщается, однако Куреши заявил, что новое приобретение стало поводом для проведения ребрендинга, в частности, исчезло слово «Capital» в названии под новым логотипом.
В апреле инвестиционная компания Dragonfly, специализирующаяся на криптовалютах, привлекла $650 млн для своего третьего венчурного фонда, нацеленного на поддержку разработчиков Web3. MetaStable Capital был основан в 2014 году. По состоянию на конец июля в управлении фонда находились активы на сумму более $400 млн.
Отметим, что сейчас некоторые инвестиционные фирмы отказываются от ранее предпринятых усилий по приобретению. Так, компания Galaxy Digital сообщила о прекращении сделки по покупке кастодиального сервиса BitGo.