В черный список добавлены лохотроны TradePRO Technologies Limited (tradepro.ai), Perseus Investments (perseus.investments), Millioner (millioner-one.ru), Shadebit (shadebit.com), Metapanthea (metapanthea.com)

27.11.2022 годы мы обновили черный список лохотронов и пирамид, в него были включены следующие проекты мошенников:

В каждой рубрике на Теллтру посетители могут опубликовать свой отзыв, жалобу или проверку через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, в тексте — подробности, описание, схема мошенничества. Можно прикрепить скриншоты или файлы.https://telltrue.net/readers-letters/

TradePRO Technologies Limited (tradepro.ai), Burj Khalifa 144th & 146th Floor — Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd — Downtown Dubai — Dubai — ОАЭ: наглый развод пользователей на деньги!

Perseus Investments (perseus.investments): обман на теме высокодоходных инвестиций!

Millioner (millioner-one.ru): типичный лохотрон, кидающий желающих заработать в сети легкие деньги!

Shadebit (shadebit.com), +14085964034, 2 Teleport Dr. Staten Island, 10311, USA 16-18 Monument St, London EC3R BAJ, EN: мошенники решили в одном лохотроне соединить обменник и кошелек для развода!

Metapanthea (metapanthea.com): клонированная лжебиржа для развода, имеющая множество собратьев!

Пирамиды и лохотроны сейчас в сети на каждом шагу, такие проекты разводят под предлогом заработка, выгодного инвестирования, даже с покупкой товаров или государственными выплатами.

Мошенники научились маскировать свои пирамиды и лохотроны под проекты разных категорий, выдавая их за надежные компании. Доверяя таким проектам, выполняя инструкции жуликов, пользователи думают, что приумножают свой капитал, получают доход выше, чем на обычной офлайн работе, хотя в самом деле теряют все. Мошенники умело используют разные психологические приемы, убеждают людей, что им можно верить, а когда жертвы начинают опоминаться, то обратной связи с жуликами уже нет. Да бы не стать жертвой лохотрона или пирамиды в интернете, все предложения и данные таких проектов стоит внимательно проверять по важным параметрам, также трезво думать, может ли предложенное быть реальным, что и поможет избежать потерь.

Источник: https://telltrue.net/blacklist-pyramids-scammers/

Внимание! Лже-юристы повторно разводят на деньги по схеме возврата якобы через криптокошелёк. Жертвам обещают услуги якобы БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, после вымогают перевести биткойны для активации кошелька и т.д.

Мошенники брокеры в сети сейчас встречаются на каждом шагу, обманывая простых людей под предлогом выгодного заработка и профессиональной помощи. Одним из примитивных лжеброкеров, рассказывающих привлекательные басни ради обмана, является контора Krystal Trade.

Мошенники называют себя глобальным, уважаемым брокером, присутствующим во многих государствах, но сайт лохотрона зарегистрирован был 190 дней назад, а его стоимость вообще смешная, но глядя на дизайн лохотрона – это не странно.

Посетители сайта Forteck имеют возможность разместить свою жалобу, отзыв или проверку компании через форму обращения. Заполните тему и отправьте ваш запрос о мошенничестве. При желании можете прикрепить файлы или скриншоты. https://amonts.com/clients-letters/

Проверка лицензий фирмы только подтвердила факт того, что имеем мы дело с полными нелегалами, ведь ни один регулятор не выдавал нашим нынешним героям разрешений. Некоторые клиенты пишут о том, что первую минимальную выплату им сделали, после чего люди вложили суммы выше, а далее были обмануты и заблокированы.

У мошенников терминал зависает именно когда клиенты размещают сделки на большую сумму и, пользователи из-за этого теряют все. Если попытаться обратиться в техническую поддержку, то нужно быть готовым к блокировке, ведь на письма пользователей тут отвечать не собираются. Здесь же стоит подчеркнуть, что телефонов мошенники на сайте вообще не оставили, соответственно связь с этими аферистами возможна только в одностороннем режиме.

Для клиентов могут устраивать дополнительные верификации и проверки, что так в стиле примитивных лохотронов, еще жулики не рассказывают детальных данных о своем собственнике и терминале, что не разрешает иметь с ними дела.

Условия работы на сайте являются кухонными, в соглашении прописано много пунктов, делающих клиентов фактически бесправными, что стоит принять ко вниманию еще перед тем, как вложить на лохотроне деньги. Свой официальный сайт и его услуги жулики предлагают использовать клиентам на их страх и риск, а ждать при таких условиях чего-то хорошего точно не стоит.

Примитивный лжеброкер Krystal Trade не может быть надежной компанией, поскольку не имеет он прописки, регистрации и лицензии финансового регулятора, использует сомнительной программное обеспечение и, даже качественной обратной связи не презентует.

Мошенники Krystal Trade – это просто подобие брокера, созданное для выманивания финансов и обмана, соответственно жуликов этих примитивных стоит обходить стороной.

Внимание! Лже-юристы повторно разводят на деньги по схеме возврата якобы через криптокошелёк. Жертвам обещают услуги якобы БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, после вымогают перевести биткойны для активации кошелька и т.д.

Кошельки и обменники мошенников сейчас встречаются чуть ли не на каждом шагу, поэтому стоит быть осторожнее, да бы не попасться на очередной развод. Соединяет в себе кошелек и обменную систему, созданную для обмана людей, мошеннический проект Shadebit (shadebit.com).

Мошенники пытаются убедить людей, что их система надежная для совершения криптовалютных переводов и обмена денег, но это не является правдой, да и в мониторингах наших героев нет. Представители лохотрона на своем сайте указали адрес, но по нему нет реальных офисов и вообще наши нынешние герои являются полностью нелегальными.

Посетители сайта Forteck имеют возможность разместить свою жалобу, отзыв или проверку компании через форму обращения. Заполните тему и отправьте ваш запрос о мошенничестве. При желании можете прикрепить файлы или скриншоты. https://amonts.com/clients-letters/

Чтобы пользователи не стали проверять данные жуликов, поленившись писать все вручную, жулики защитили эту информацию от копирования, что является одним из признаков лохотрона. Примитивный лохотрон рассказывает клиентам красивые сказки, не собираясь им выполнять качественно обменные операции, а все залитые на лохотрон финансы полностью исчезают без следа.

В условиях лохотрона четко написали, что услуги тут получать клиентам придется на свой страх и риск, а значит, представители мошеннического проекта за что-либо ответственности принимать не собираются.

Примитивная система мошенников была создана просто для сбора денег с пользователей и обмана, соответственно данного лохотрона стоит остерегаться. Чтобы уберечь свои нервы и деньги, категорически не стоит пользоваться услугами мошенников Shadebit (shadebit.com).

Внимание! Лже-юристы повторно разводят на деньги по схеме возврата якобы через криптокошелёк. Жертвам обещают услуги якобы БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, после вымогают перевести биткойны для активации кошелька и т.д.

Юристы мошенники научились использовать имена реальных регуляторов и государственных органов, чтобы разводить на деньги простых людей с возвратами от брокеров. Подделка на Cayman Islands Monetary Authority – это яркий пример того, как используя названия реальных регуляторов и государственных органов, подделывая их электронную почту, можно успешно кидать на деньги простых людей.

Мошенники подделали почту регулятора Каймана, от имени этого органа рассылают решения о возврате и, что тут сразу должно насторожить, рисуют суммы в биткоинах. В самом же деле настоящие регуляторы не пи шут первыми клиентам с предложением вернуть деньги, тем более не будут ничего переводить в криптовалюте, а предложить подобное пользователям могут только наглые аферисты.

Посетители сайта Forteck имеют возможность разместить свою жалобу, отзыв или проверку компании через форму обращения. Заполните тему и отправьте ваш запрос о мошенничестве. При желании можете прикрепить файлы или скриншоты. https://amonts.com/clients-letters/

Жулики их поддельной конторы имеют прямое отношение к мошенникам IOSQO, тоже использующим название реального государственного органа, чтобы разводить простых людей на деньги. Мошенническая контора рассылает пользователям письма с электронной почты [email protected], но если зайти на официальный сайт реального регулятора (cima.ky), то такого электронного адреса найти не получится, что в очередной раз подтвердит – перед нами мошенники.

Когда пользователь получает письмо якобы от регулятора, где ему пишут о найденных деньгах и возврате, то на фоне радости забывает, что такие послания нужно проверять на подлинность. Далее человек связывается с отправителем, получает инструкции относительно оплаты налогом, комиссий и конвертаций, а когда осуществляет все эти платежи, возврата так и не получает.

Мошенники попросту собирают деньги с простых людей, затем перестают выходить с ними на связь, соответственно верить подобным жуликам не стоит категорически, да бы не стать жертвой развода. Тут четко нужно понимать, что регуляторы и государственные органы не станут предлагать возврат в биткоина, а все, кто таких занимается – это мошенники.

Подделка на Cayman Islands Monetary Authority – это не единственный проект мошенников, где от имени регуляторов вымогают деньги под предлогом возврата, соответственно стоит быть осторожнее и, не вестись на такие лохотроны.

Внимание! Лже-юристы повторно разводят на деньги по схеме возврата якобы через криптокошелёк. Жертвам обещают услуги якобы БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, после вымогают перевести биткойны для активации кошелька и т.д.

Мошенники неустанно создают в Телеграме каналы, нанимают актеров, чтобы те играли гуру трейдинга и инвестиций, а те уже умело разводят простых людей. Наглым разводом наивного населения занимается и актриса Екатерина Кохановская (Степанченко), выдающая себя за успешную трейдершу на канале Крипто Арбитраж.

Девушка эмоционально рассказывает легенду, какой путь ей пришлось пройти, чтобы стать успешным трейдером, далее предлагает свою помощь всем, кто также хочет начать получать доход. Мошенница уверяет, что сотрудничество с ней поможет стать богаче каждому желающему, но в итоге просто собирает деньги и, перестает выходить на связь со своими жертвами.

Посетители сайта Forteck имеют возможность разместить свою жалобу, отзыв или проверку компании через форму обращения. Заполните тему и отправьте ваш запрос о мошенничестве. При желании можете прикрепить файлы или скриншоты. https://amonts.com/clients-letters/

Мошенница якобы зарабатывает на трейдинге и арбитраже криптовалюты, предлагает отдать ей деньги в управление, но как только клиенты верят в эту красивую сказку, они остаются в полном минусе.

Эта девушка входит жертвам в доверие, дает инструкции, благодаря которым те теряют деньги, а потом попросту блокирует жертв на канале и в личном чате, соответственно связываться с мошенницей не стоит категорически. Естественно, жулики дают реквизиты физических лиц, по которым пользователи переводят деньги, а потом уже искать справедливости бесполезно.

Канал Крипто Арбитраж – это творение мошенников, созданное для развода простых людей, соответственно вестись на красивые сказки очередной актрисы не стоит никому. Именно за счет таких красивых актрис жуликам и удается выманивать крупные суммы, а девушки и парни за приличное вознаграждение готовы изображать кого угодно.

Не стоит вестись на приманку типичных актеров, действующих через Телеграм, ведь они помогают только терять деньги, но не зарабатывать их.

Компания The Power Invest представляет себя как надежного брокера с функциональной платформой для безопасного трейдинга.

Обзор проекта The Power Invest

Брокер привлекает пользователей следующими условиями:

• 

  Стаж работы на международных площадках более четырех лет;

• Отсутствие комиссионных сборов;
• Профессиональная поддержка 24 часа в сутки;
• Без оплаты доступ к площадке;
• Большой ассортимент инструментов для торговли;
• Беспроблемное внесение и вывод денег.

Однако по такому солидному стажу работы возник вопрос. Проверив через специальный сервис возраст домена брокерской конторы, было выяснено, что существует он с этого года и получается, что все сказанное про период деятельности всего лишь легенда.

Деятельность организации находится под регуляцией FCA, ASIC, DFSA и пр. Однако сами лицензии с данными не выложены на сайте.

Из контактных данных на ресурсе размещены следующие данные:

• Телефонный номер;
• Электронная почта;
• Адрес центрального офиса в Сингапуре.

Торговые условия

Для торговли трейдерам предлагается к выбору четыре торговых профиля:

• Basic — депозит от  10 тысяч долларов, кредитное плечо 1:40, проведение сделки от 1,1 сек.;
• Optimal — взнос от 20 тысяч долларов, плечо 1:100, проведение заявок от 0,9 сек.;
• Premium — здесь депозит уже 50 тысяч долларов, кредитное плечо 1:100, проведение заявок от 0,7 сек.;
• VIP — взнос составляет 100 тысяч долларов, плечо 1:400, проведение заявок от 0,7 сек.;

Как видно из профилей с увеличением суммы депозита условия улучшаются. Так же для повышения эффективности трейдинга клиентам доступен экономический калькулятор.

Торговать пользователям предлагается на платформе следующими торговыми активами:

• акции;
• валютные пары;
• криптовалюта;
• товарные активы;
• металлические активы;
• индексы.

После прохождения стандартной регистрации и верификации клиент выбирает нужный торговый счет, затем пополняет депозит и ему открывается доступ к торговым операциям.

Внесение и вывод денежных средств

Внести и вывести деньги пользователям возможно с любых банковских карт и переводов, а так же любых платежных систем и электронных и крипто-кошельков. Комиссии при данных операциях не начисляются. Данные операции после подтверждения заявки проводятся от 7 до 30 дней.

Вывод и отзывы о The Power Invest

Компания The Power Invest  вызывает ряд сомнений относительно своей деятельности. Так, например, отсутствие скан-копий необходимых лицензий. Без этих документов мы лишь видим только одну голословность и как напрашивающийся вывод – не законную, а значит мошенническую деятельность не регулирующуюся ни кем. Так же обман с периодом работы тоже подводит к мыслям, что перед нами обычный лохотрон и развод населения на деньги. Ну и напоследок: в сети достаточно уже появилось отзывов о The Power Invest  и все они преимущественно негативного характера.

Поэтому считаем, что сотрудничество с брокером The Power Invest   может быть очень опасным и грозит потерей больших денег.

Вопросы и ответы

Как проверить проект на признаки мошенничества?

Вы можете сами посмотреть качество сайта, контакты и документацию непосредственно на сайте проекта. Также рекомендуем обращать внимание на отзывы других пользователей.

Как получить максимум информации об обозреваемой вами компании или проекте?

Если компания надежная, то всю необходимую информацию можно найти в открытом доступе на ее сайте: стаж, политику. Такие компании доказывают свою надежность сильной репутацией, поэтому обязательно читайте отзывы других клиентов.

Как отличить официальный сайт от ресурса мошенников?

Чтобы не попасться на мошеннические сайты для хищения денег и личных данных, важно проверить правильность доменного адреса, наличие https протокола, пользовательское соглашение. Если вы заметили опасный сайт, сообщите о нем нам!

Как вывести деньги из обозреваемого проекта?

Надежные проекты проводят прозрачную политику всех платежей. Документ  со всеми правилами должны быть опубликованы на официальном сайте проекта. Если проект удерживает ваши средства и отклоняет заявки на вывод, получите консультацию по возврату средств.

Как распознавать мошенников самостоятельно?

Обращайте внимание на информацию о компании — она всегда должна быть в открытом доступе, не вызывая опасений. Будьте бдительны, если кто-то вас просит оплачивать услуги вперед или от вас требуют доступ к вашим личным данным.

Premtok Live – брокерский проект закрытого типа, предлагающий посетителям торговать самостоятельно, или воспользоваться доверительным управлением.

Описание проекта

Premtok Live – брокер неизвестного происхождения. Информации о компании на сайте нет.

Торговля

Доступно два варианта трейдинга:

Предлагается большой выбор активов, получаемый от нескольких поставщиков, что обеспечивает возможность торговать в удобное для вас время. Информации о торговой платформе нет. Сообщается, что она удобная и подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Особенности

Осуществляется поддержка типов платежных карт (VISA, MasterCard, Maestro, МИР) в соответствии с требованиям PCI DSS. Сайт без предварительной регистрации закрыт для изучения. Контактная информация – электронная почта, адрес в Таллинне. Юридическая информация отсутствует. Брокерская лицензия не обнаружена.

Домен сайта зарегистрирован 7 августа 2022 года.

Cauvo Capital – это якобы международный брокер, который предлагает торговать самыми популярными инструментами, а также обещает профессиональную помощь.

В реальности данный проект представляет собой низкокачественный лохотрон, который, тем не менее, удерживается на плаву на протяжении последних нескольких месяцев за счет агрессивной рекламы, а также громких обещаний, на которые очень сильно любят вестись новички. Связываться с ним ни в коем случае нельзя. Такие действия с вашей стороны могут привести к катастрофическим финансовым последствиям. Такие лохотроны, как Cauvo Capital, реально могут развести на все деньги, что у вас есть, более того, вы даже в долги можете залезть, набрать кредитов и так далее.

Как ищут проект

• Cauvo Capital отзывы
• Кауво Капитал развод или нет

Сайт
https://cauvocapital.com

Плюсы и минусы Cauvo CapitalНетЭто псевдоброкерНет документовРазводит на деньги

Cauvo Capital – обзор проекта

Cauvo Capital предлагает доступ к мировым рынкам, включая фиатные валюты, товары, криптовалюты, акции и индексы, с одного счета.

Этот брокер якобы создал проверенную торговую площадку с отличной платформой и условиями, в которых инвесторы могут отточить навыки трейдинга и добиться еще большего успеха. А еще он убрал границы между институциональными и частными инвесторами, сделав процесс торговли более приятным для всех и обеспечив всем клиентам высокий стандарт качества.

В целом, внятного описания тут нет. Большая часть сайта занята откровенным самолюбованием, в котором нет никакого смысла и, естественно, правды.

Если говорить о торговых условиях, то мошенники из Cauvo Capital предлагают нам целую пачку торговых аккаунтов. Все это делается для того, чтобы максимально запутать пользователя, особенно новичка. Минимальный размер депозита составляет 500 долларов, что является очень высоким показателем. Кроме того, жулики сразу же начинают раскручивать на вложение более крупных сумм, понимая, что у них на развод на так уж и много времени.

Связь
[email protected]

Предоставленная контактная информация не имеет никакого смысла. Рабочим является разве что указанный электронный ящик. Все остальное – это либо мусор, либо еще несколько способов прорекламировать свой лохотрон, например, социальные сети. Телефон вымышленный, онлайн-чат таковым является разве что в фантазиях местных админов.

Отзывы и жалобы клиентов

Отзывы о Cauvo Capital предсказуемо очень плохие. Этот лохотрон существует не первый день, а потому уже успел набрать значительное количество негатива. Тем не менее, этот факт почему-то не останавливает новичков, которые наивно мечтают о халяве.

Разоблачение
С юридической точки зрения Cauvo Capital ничего собой не представляет. Нам говорят, что брокер, как и сайт, принадлежит какой-то неведомой компании, зарегистрированной на Маврикии, однако это не более чем очередная ложь. А если бы это даже и было правдой, то работать с офшорным брокером категорически нельзя.

Кроме того, у Cauvo Capital предсказуемо нет никакой лицензии. Этот брокер существует разве что на бумаге.

Cauvo Capital – обман и лохотрон

Дешевый лохотрон Cauvo Capital работает так же, как и его многочисленные аналоги. Для наивных пользователей создают иллюзию трейдинга, рисуют красивые цифры и завораживающие графики. Поскольку никакой настоящей торговли нет, могут насчитывать на депозит кучу денег, заставляя человека вкладывать еще.

Но это все нужно исключительно для того, чтобы развести человека. И чем раньше он это поймет, тем лучше.

Вердикт
Cauvo Capital – это обман и развод на деньги. Ни в коем случае не связывайтесь.

Capital Com Limited – нелицензированный брокер, который предлагает торговать через собственный торговый терминал на наиболее популярных рынках.

Информация о проекте

Компания Capital Com Limited создала благоприятные условия для онлайн-торговли каждого. И здесь нет никаких ограничений на размер полученного дохода. Чем больше правильно спрогнозированных сделок, тем выше прибыль. А для создания максимально благоприятных условий работает целая команда экспертов, среди которых опытные трейдеры, инвесторы и лидеры мнений.

Торговля

Capital Com Limited предлагает торговать на таких рынках, как акции, металлы, индексы, товары, валюты и криптовалюты. К торговым преимуществам брокер относит отсутствие реквотов и проскальзываний, низкие спреды, прозрачное начисление свопов и клиентскую поддержку.

Доступно три типа торговых аккаунтов. Минимальный размер депозита составляет 150 долларов. Кредитное плечо – до 1:100.

Особенности

Сайт дешевый, имеет признаки шаблонности. В качестве юридической информации демонстрируют сертификат о британской регистрации компании CAPITAL COM (UK) LIMITED, который был выдан в 2016 году. Подтверждения работы этой компании на российском рынке нет. Также не удалось найти брокерской лицензии. Регулятор FCA деятельность Capital Com Limited не регулирует. Контактная информация – электронная почта, два номера телефона, адрес офиса на Кипре.

Домен сайта зарегистрирован 30 сентября 2022 года.

Новые криптовалютные брокеры, не имеющие лицензии, уже кидают на деньги простых людей. Одним из таких брокеров является фирма Blammo, зарегистрированная в сети 99 дней назад. Первое, что бросается в глаза на сайте – его дешевизна, а еще низкое качество наполнения, но это далеко не единственные причины для недоверия.

В каждой рубрике на Теллтру посетители могут опубликовать свой отзыв, жалобу или проверку через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, в тексте — подробности, описание, схема мошенничества. Можно прикрепить скриншоты или файлы.https://telltrue.net/readers-letters/

Шарашкина контора не получила разрешительных документов, в том числе и от Центробанка, соответственно предлагать свои услуги клиентам не имеет права, но все же делает это. Мошенники отказываются предоставлять юридические документы компании, даже если пользователи их запрашивают, а еще нет у наших героев официальной регистрации, что заставляет держаться от них подальше.

Порог входа на сайте слишком высокий, ведь контора намерена собрать с пользователей сразу побольше средств. Выгодные условия торгов на сайте – только выдумка, проблемы с выводом здесь закономерность, комиссии с клиентов требуют просто драконовские, регулярно запрашивают верификации, соответственно и снять финансы не является возможным.

Тут же стоит отметить, что официальный сайт данной фирмы уже активно блокируют соответственные структуры, войти на него можно только через ВПН, соответственно о безопасности сотрудничества даже речи идти не может.

Сайт напоминает ранее существующий лохотрон Matrixport, фактически являясь его копией, а еще здесь не найти важной информации о терминале. Что касается статистики компании, то она вообще какая-то мифическая, учитывая период существования лохотрона.

На сайте много рекламы, призывов вложить деньги и данных о сказочных заработках, но нет важной конкретики, да и условия обслуживания клиентов прописаны крайне невыгодно для трейдеров. Люди, имеющие опыт работы с этим лохотроном, условиями обслуживания остались недовольны, деньги свои не смогли вывести, из чего стоит сделать соответственные выводы, удержавшись от сотрудничества с жуликами.

Мошенников Blammo лучше остерегаться, ведь они являются полными нелегалами, нагло ворующими чужие деньги. Эта контора делает все возможное, чтобы ее клиенты быстро и уверенно теряли финансы, соответственно связываться с примитивным лохотроном не стоит категорически. Тут кинут и перестанут выходить на связь очень быстро, а потом человек не будет даже понимать, где искать справедливости.