Сообщнику «криптокоролевы», обвиняемому американскими властями в мошенничестве с OneCoin, грозит суд в США.
Британский окружной судья Николас Риммер (Nicholas Rimmer) отклонил ходатайство об отсрочке экстрадиции и прекращении процесса над делом Кристофера Гамильтона (Christopher Hamilton).
«Где бы ни находились жертвы, в их интересах, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Этот фактор говорит в пользу экстрадиции», — постановил судья.
Теперь дело Гамильтона будет рассматривать госсекретарь Прити Патель (Priti Patel), после чего обвиняемый сможет обжаловать судебное решение. Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием криптовалют. Гамильтон просил суд оставить разбирательство в юрисдикции Великобритании, поскольку правонарушение совершено за пределами США.
Еще один соучастник мошеннической схемы Роберт Макдональд (Robert McDonald) избежал экстрадиции в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека, которая включает право на уважение частной и семейной жизни. Макдональд заботится о своей жене, которая страдает прогрессирующим рассеянным склерозом, и, согласно письменному заявлению судьи, разлука с супругой будет «чрезвычайно суровой в свете ее слабого здоровья».
Криптопирамида OneCoin, которую, как подозревают, возглавляла международный беглец Ружа Игнатова (Ruja Ignatova), на пике своего развития насчитывала до 3 млн клиентов. По оценкам экспертов, схема Понци принесла мошенникам около $4 млрд. После своего исчезновения Игнатова находится в списке Европола среди самых разыскиваемых европейцев. ФБР утверждает, что OneCoin — крупнейшая афера в истории криптовалют.
Kit Stroy – ведущий оператор по аренде спецтехники в Петербурге и Ленинградской области. Предлагает инвестировать в спецтехнику на выгодных условиях.
Описание проекта
Kit Stroy – крупная компания, у которой 62 единицы техники в эксклюзивном управлении, а также 600+ единиц в коэксклюзивном краткосрочном управлении, то есть, техника партнёров. К своим преимуществам компания относит высокий рейтинг надёжности как контрагента по версии независимого сервиса Rusprofile, долгосрочные коммерческие, государственные и оборонные контракты на аренду техники на крупных строительных объектах РФ.
Кроме того, для компании характерна адаптированная под компанию система учёта: статистика, аналитика, CRM-система, автоматизированная система управления парком и финансами, личные кабинеты инвесторов. Есть налаженные связи с официальными дилерами спецтехники, лизинговыми компаниями, страховыми компаниями. Техника обслуживается у официального дилера.
Предложение
Kit Stroy предлагает две инвестиционных программы:
Цель программы – полное финансирование покупки единицы спецтехники. Минимальная сумма инвестиций – 1 500 000 рублей (в случае лизинга) или 7 500 000 рублей. Срок инвестиций – 48 месяцев. Техника переходит в собственность инвестора. Выплаты ежемесячные. Доходность – 70% чистой прибыли. Есть гарантии. Участие инвестора в деятельности компании преимущественно пассивное. Юридическое оформление – договор аренды и управления спецтехникой инвестора.
Цель программы – соинвестирование в единицу спецтехники. Минимальная сумма инвестиций – 1 500 000 рублей. Срок – 48 месяцев. Собственником техники остается сама компания. Выплаты ежемесячные. Прибыльность – 10%. Есть гарантии. Формат участия в деятельности компании – полностью пассивное. Юридическое оформление – инвестиционный договор.
Особенности
Сайт одностраничный. Юридическая информация отсутствует. Отзывов о деятельности компании Kit Stroy практически нет. Контактная информация – онлайн-чат, телефон, электронная почта, социальные сети.
ЮНИТЕР-инвестиционная организация, сотрудники которой рассказывают клиентам о своей лидирующей позиции в данной сфере. Проект на рынке занимает почётное место как среди банковских услуг, так и финансового консультирования в Белоруссии. Насколько проект лидирующий и реально ли получить прибыль от вложения в него клиентам с этим предстоит разобраться и только потом принимать окончательное решение. Чем мы, собственно, сейчас и займёмся с вами, расследованием.
Контакты компании ЮНИТЕР
Располагается её офис по адресу проспект Дзержинского 8, 8 этаж. Минск, Минская, 220036, BY. Номера телефонов +375 17 370 1221, +375 17 370 12 20, +375 17 370 12 16.
Обзор сайта uniter.by
Свою деятельность компания начала с 2002 года с массой бизнес-услуг, завоевала доверие клиентов, за что и стала лидером номер1. В штате проекта упорно трудится не менее 20 специалистов и экспертов в этой отрасли. Задачи компании-содействие по созданию бизнеса пользователей, соблюдение принципов справедливости перед инвесторами, стремлении расти, увеличивая обороты в данной сфере. Вот перечень отраслей, в которых конторе нет равных: финансовые услуги, промышленность, товары повседневного спроса и торговля, сельское хозяйство, строительство и недвижимость, инфраструктура и энергетический сектор, телекоммуникации и технологии. Условия брокера ЮНИТЕР
Инвестиционный банкинг, поддержка иностранных лиц, исследование и аналитика, управление проектами и активами.
Разоблачение компании ЮНИТЕР
Это раздел поможет вам определиться с принятием решения стоит ли данный проект, чтоб ему доверять свои средства, выгодным ли с ним будет инвестирование? С этими вопросами мы вам поможем разобраться. Начнём с того, что проект достаточно юный и посему не стоит обольщаться на красивые речи, все они придуманы мошенниками с целью преувеличения, что этот проект прибыльный и процветающий, вся деятельность которого основана на доверии. Как бы ни так, ничего подобного вы не получите. Минусами доверия являются отзывы о компании ЮНИТЕР, коих пусть немного, но все они негативно высказываются в адрес данной организации. Также добавим, сказав об отсутствии пакета юридических документов, описания минимального порога пополнения, какие варианты аккаунтов этого ничего не имеется в наличии. Спрашивается тогда, куда вкладываться, ведь нет подтверждений и гарантий, что вашими средствами мошенники не воспользуются по своему усмотрению. Нет никакой гарантии, а значит и вкладываться понятное дело рискованно, а ещё следует учесть, что компания ЮНИТЕР лохотрон, к этому заключению подводят все признаки мошенничества, которых огромное количество. С такими проектами, работающими скрытно, прибавляя себе массу привилегий и достоинств, не имея при этом доказательств вам не раз приходилось сталкиваться с их обзорами при изучении сайта 1top.pro. Не значится никаких данных о работниках конторы и её руководителе.
Как снять деньги с ЮНИТЕР
Данной функцией мошенники не обзавелись, это нас не удивляет, у них вся деятельность построена исключительно на лжи и обмане, не думаем, что стоит сомневаться относительно порядочности, мошенникам эта черта характера не знакома. Они работают исключительно ради своей выгоды, нам остаётся добавить лишь то, что компания ЮНИТЕР не выводит деньги.
Итоги
Достаточно много лживых фактов о работе проекта и его порядочности. Мы вам его по понятным причинам рекомендовать не имеем права, не желаем, чтоб вы пополнили ряды его жертв.
Forsage – многоуровневый маркетинговый проект, специализируется на заработках на цифровой валюте. Предлагает пользоваться уникальными революционными технологиями, благодаря которым стать богатыми не составит труда.
Общие сведения Поиск конторы через интернет-ресурсы: • Forsage – торговля криптой • Forsage – онлайн-торговля • Forsage – обзор через ютуб • Forsage – мошенники
Связь • оф. сайт: https://forsage.io/ • телефон: не указан
Описание проекта
Из интернет-источников стало известно, что новый хайп работает не более 2-хлет. Специализируется на операциях с криптовалютой. Предложения компании — инновационные.
Команда специалистов предлагает децентрализованным клиентам воспользоваться возможностью непосредственного участия в личных им деловых операциях.
Конкретная информация о создателях отсутствует. На форумах пользователи пишут, что это русскоязычные специалисты с большим опытом работы на мировых финансовых рынках.
Проект Forsage работает в правовом поле, ведет легальную деятельности. Специалисты всегда находятся на связи с собственными клиентами, предоставляют бесплатную консультационную помощь.
Перед принятием решения о сотрудничестве эксперты рекомендуют внимательно знакомиться (лично) с тарифными планами, инвест предложениями и условиями клиентского соглашения.
Техническая часть Forsage
По сути хайп напоминает работу сетевых многоуровневых программ. После официальной регистрации на сайте Forsage участникам необходимо внести плату за участие и пригласить 1- клиентов со стороны с использованием реферальной ссылки.
Членский взнос в проекте составляет около 106 баксов. На сайте практикуется пользованием собственной валютой.
Будьте готовы, что реальные деньги будут автоматически переведены в собственную валюту. За участие в реферальной программе дополнительное вознаграждение составляет 5%.
Важно!Хотите начать зарабатывать в интернете?
Рабочие методы у нас в категории: «Проверенный заработок»
Проверенный заработок Наш Telegram канал
На сегодняшний день количество пользователей Forsage составляет 32000 человек. Разработчики утверждают, что участие в хайпе не влечет за собой рисков, поскольку согласно требованиям проекта условия контракта, не могут быть изменены.
Конкретный руководитель в хайпе отсутствует. Контроль за действиями на сайте осуществляется всеми создателями.
Постоянное пользование предложениями и регулярное нахождение в интернете поможет воспользоваться дополнительными бонусами.
Суть развода в проекте
Заработать при сотрудничестве с проектом проблематично, поскольку команда профессионально навешивает лапшу на уши. Даже продвинутые пользователи не всегда распознают обман.
Эксперты обращают внимание на заморачивание мозгов специалистами. Они утверждают, что работают по специальной методике и коллективное ведение бизнеса не позволяет в одиночку сливать деньги. В действительности проект не представлял состав команды.
Не исключено, что она представлена парой человек. Кроме указанного, компания Forsage ведет нелегальную деятельность. Скрывает от собственных участников контактную информацию и данные юр. адреса.
Также в свободном доступе отсутствуют основные тарифные планы и предложения, сканы лицензии на проведение финансовой деятельности. Техподдержка оказывается со сбоями. Специалисты не могут предоставить внятный ответ на вопросы.
Проект не заморачивается с обещаниями. Делает каждому новичку грандиозные предложения. Только все обещания являются пустышками. Профи настаивают на отказе от сотрудничества. Риск потерять собственные сбережения очень велик.
Отзывы о Forsage
Пользователи проекта считают его мутным. По настоящее время ни одна выплата не прошла. Участники проекта лично обращаются к админу. Гневные клиенты с претензиями моментально блокируются. Админ прекращает сотрудничество.
Вердикт
Forsage – мошеннический проект. Подтверждено экспертами. Работает нелегально. Сливает деньги с депозитов. Не выводит средства. Работа с ним приводит к банкротству. Продвинутые пользователи моментально выявили развод, отказываются от сотрудничества. Эксперты рекомендуют пойти по их пути.
Хорошая новость! В моем Telegram канале есть рабочие методы заработка! Забрать проект, который действительно работает!
Героем сегодняшней статьи станет проект под названием Wawad, который не так давно начал свое полноценное функционирование, но уже успел стать объектом для обсуждения, благодаря своим мошенническим намерениям, которые заключены далеко не в удовлетворении финансовых потребностей пользователей и в принесении им профита, что обещает огромнейшее количество и других мошенников, о которых не раз было упомянуто на сайте be-top.org, а в достижении своих собственных, корыстных целей, которые заключаются в обогащении компании, за счёт вложений наивных и доверчивых клиентов. Упомянутая площадка представляет из себя якобы успешный и профессиональный брокерский сервис, имеющий в своём арсенале самые эффективные и достаточно профессиональные инструменты, только вот на деле он является самой обычной подделкой, которая пытается выдать желаемое за реальное и убедить в этом всех своих клиентов. Контакты компании Wawad
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Местоположение центрального офиса проекта Wawad: 30a Thessalonikis 3025 Limassol
Контактный номер телефона: +357 25935348
Обзор сайта wawad.com и trade.wawad.netЕсли рассматривать представленный веб-ресурс, как сайт успешной и влиятельной компании, он вызывает множество вопросов, поскольку ни его оформление, которое разработано на основе использования самого примитивного и наиболее часто встречаемого шаблона, ни информационное наполнение, которые в большинстве своём состоит из воды и огромного количества дешёвых обещаний и гарантий, не могут позволить данному сайту, соответствовать ранее упомянутому статусу конторы. Условия брокера Wawad
клиенты получают доступ к самым популярным и довольно запрашиваемым активам, начиная от акций и драгоценных металлов, заканчивая сырьем и валютными парами;
удобная и профессиональная торговая платформа с максимально простым и понятным интерфейсом;
наличие реферальной программы, благодаря которой можно получать дополнительный пассивный доход;
минимальные спреды от 0.1 пункта;
молниеносное исполнение торговых запросов, которое составляет менее 1 секунды;
кредитное плечо до 1:500;
наличие 3 торговых аккаунтов, которые рассчитаны как на новичков, так и достаточно опытных трейдеров;
минимальный депозит составляет всего 150$;
доступное страхование, а также защита от отрицательного баланса;
поддержка трейдеров осуществляется в режиме 24/7 профессиональными и достаточно компетентными специалистами финансового рынка;
наличие калькулятора доходности, который позволит заранее спрогнозировать будущий доход клиента;
довольно быстрая процедура регистрации;
наличие необходимых аналитических инструментов;
полная автоматизация всего торгового процесса;
контора сотрудничает с рядом достаточно полезных и эффективных компаний, включая банковские сервисы, а также регуляторы;
отсутствие задержек в исполнении ордеров;
наличие абсолютно бесплатного демо-счета;
помощь с разработкой индивидуальной торговой стратегией.
Разоблачение компании Wawad
Во-первых, основой для формирования репутации данного сервиса стали отзывы о компании Wawad, в которых достаточно часто упоминаются не самые позитивные положения, касающиеся напрямую качества деятельности конторы Wawad. Если же конкретнее, то в них указываются не профессиональность и некомпетентность персонала компании, достаточно дешёвые и не самые эффективные торговые инструменты, а также систематические технические неполадки терминала, которые вызывают значительные задержки в обработке торговых запросов.Во-вторых, довольно-таки важной деталью в деятельности представленного проекта, которая доказывает то, что контора Wawad мошенник и лохотрон, является отсутствие каких-либо доказательств легальности и прозрачности данного сервиса, а именно сертификата или же лицензии, которые в обязательном порядке должны присутствовать на сайте подобного рода платформ. В случае с Wawad, данная контора хоть и оставила раздел под названием Аккредитация и лицензии, но в нем описала лишь общую биографию регуляторов, а также банковских компаний и никаких более положений, которые можно было бы представить в подтверждение законности действий данной конторы.
Как снять деньги с Wawad
Учитывая достаточно отрицательные намерения данного проекта, а также довольно убыточные торговые результаты клиентов, вполне ожидаем и очевиден тот факт, что контора Wawad не выводит деньги, присваивая себе каждую копеечку, вложенную наивными пользователями, ожидающими стабильный заработок.
Итоги
Суммируя все положения, что были указаны в данной статье, в особенности достаточно отрицательного характера, настоятельно рекомендуем держать свои вложения как можно дальше от рук данного проекта, поскольку все на что он способен — это присвоение средств своих доверчивых трейдеров, но никак не обеспечение их профитом.
Возможность снять деньгис «Wawad» не подтверждена.
Эмитент стейблкоина USDT в ответ на критику экспертов издания Wall Street Journal заявил, что привязка стабильной монеты к доллару США вполне надежна.
Команда Tether объявила, что публикация американского WSJ «не что иное как серия необоснованных выводов». Эмитент утверждает, что доля резервов, обеспечивающих привязку стабильной монеты к доллару, состоящая из казначейских векселей США, находится в полной безопасности.
«Предположение о том, что трехмесячные казначейские векселя являются ненадежным активом полностью противоречит тому факту, что обязательства США были главным безопасным активом в мире в течение последних нескольких десятилетий», — говорится в заявлении эмитента.
Команда Tether обвиняет издание в предвзятом освещении политики рисков и утверждает, что применяет обеспечение резервов, похожее на обеспечение других стейблкоинов:
«Тот факт, что аналогичная маржа распространяется на другие стабильные монеты на рынке еще больше подчеркивает намерение издания атаковать Tether и нанести ущерб его репутации».
Tether утверждает, что соблюдает честность и прозрачность в раскрытии информации пользователям. В ближайшее время он намерен провести аудит, который ожидают инвесторы.
«Проблема в том, что разработчики международных стандартов бухгалтерского учета еще не выпустили стандарт учета цифровых активов (включая стейблкоины) и не определили, следует ли криптовалюты рассматривать с точки зрения требований к нормативному капиталу регулируемых организаций (которые применяют частичные резервы)», — обратил внимание эмитент.
Tether считает, что структура аттестации одинакова для любой отрасли или бизнеса и вполне распространяется на криптоиндустрию.
Недавно аналитики инвестиционного банка JPMorgan установили, что по состоянию на май поставщики стейблкоинов Tether и Circle в совокупности владели краткосрочными государственными векселями США на сумму более $80 млрд.
Dmitry Invest – канал в Телеграм, который делает то же самое, что и его многочисленные аналоги. То есть, разводит на деньги наивных граждан.
Дмитрий Инвест – шаблонный лохотрон, один из многих проектов, принадлежащих группе одних и тех же мошенников. Они создали кучу однотипных каналов, которые якобы принадлежат успешным инвесторам, и предлагают приумножить ваш депозит в десятки раз. Прибыльность – тысячи процентов, предоставляется стопроцентная гарантия. Это все равно, что пообещать достать звезду с неба. Увы, люди умудряются вестись даже на такой развод, вследствие чего теряют свои деньги.
Как ищут проект
Dmitry Invest отзывы
Дмитрий Инвест развод или нет
Сайт https://t.me/joinchat/cCMgeccJ_gpiNmMy
Плюсы и минусы Dmitry InvestНетПсевдоинвесторЭто развод на деньгиШаблонный лохотрон
Дмитрий Инвест – обзор проекта
В данном случае видим, что есть сразу два одинаковых канала. Везде орудует один и тот же Дмитрий, который на самом деле ни разу не Дмитрий. Это очередной нанятый за деньги актер, который готов записывать любые видеоролики, лишь бы ему заплатили, не особо заморачиваясь над моральной стороной вопроса.
Суть «заработка» тут очень простая – Дмитрий активно пытается выставить себя профессиональным инвестором, который вкладывается в перспективные монеты, способные приносить тысячи процентов прибыли буквально за несколько часов. Уже тут кроется обычный обман, который могут разоблачить люди, понимающие, что, даже несмотря на всю волатильность криптовалюты, особенно новой, приносить подобный профит она попросту не в состоянии.
Предлагается три способа инвестирования:
Инвестирование 1,000₽ — прибыль от 10,000₽
Инвестирование 3,000₽ — прибыль от 35,000₽
Инвестирование 7,000₽ — прибыль от 75,000₽
То есть, этот Дмитрий хочет доказать, что за несколько часов можно приумножить депозит в десятки раз. Полный бред. К тому же, мошенник обещает, что мы ничем не рискуем, ведь если депозит будет проигран, то он возместит все убытки. Ну как в такое вообще можно верить?
Связь @dmitrymoney
В личку мошеннику можно писать только для того, чтобы подтвердить свое участие. На все другие вопросы он элементарно не будет отвечать, а если будете доставать, то вообще забанит. Для мошенников анонимный Телеграм – это настоящая золотая жила.
Отзывы и жалобы клиентов
Поскольку этот проект только появился, отзывов на него еще нет. Пусть вас не смущает достаточно большое количество подписчиков, ведь это результат банальной накрутки. Отзывы можно найти разве что на самих каналах – это продажные людишки записывают фейковые ролики, где несут сущий бред.
Разоблачение Конечно же, заработать на канале Dmitry Invest совершенно нереально. Никто не будет просто так раздавать вам деньги, приумножая их в десятки раз. Кому это нужно? Так бывает только в сказках.
Но эти мошенники не в сказке, они в реальной жизни, а потому просто вас разведут. Они украдут все деньги, что вы им перечислите, и даже спасибо не скажут.
Вердикт Ни в коем случае не связывайтесь с Dmitry Invest – это обман и развод на деньги.
Аферисты не перестают создавать в сети все новые проекты для обмана наивных людей. А что касается сферы трейдинга и биржевых торгов, то здесь они достигли небывалого уровня. Существует огромное количество фирм, которые под видом брокерской деятельности выманивают у людей деньги, а потом присваивают их и исчезают.
Именно к таким компаниям можно отнести Financial Focus LTD. Несмотря на все заверения о большом опыте, уникальных условиях и высокой степени безопасности, доверять этой конторе ни в коем случае нельзя. Почему это так, рассмотрим в этом обзоре.
Торговые условия Financial Focus LTD
Для начала ознакомимся с предложениями и торговыми условиями, которые брокер якобы нам гарантирует. Среди прочего отмечается следующее:
современная и простая торговая площадка, подходящая как для опытных пользователей, так и для начинающих;
широкий выбор высокоэффективных торговых инструментов, которые многократно доказали свою полезность;
бонусные и партнерские программы;
большой выбор обучающих материалов и специализированных курсов для повышения профессионального опыта;
инновационный экономический календарь;
10 видов торгов счетов;
минимальная депозитная сумма 100 фунтов;
индивидуальный подход к каждому клиенту и полное сопровождение на всех этапах торгов;
своевременная и качественная аналитика от лучших специалистов разных отраслей;
возможность кредитования с минимальными процентами;
отсутствие комиссий.
Все эти предложения выглядят довольно привлекательно, но с другой стороны, даже удивительно, что брокерская компания идет на такие большие уступки. Складывается впечатление, что она работает только для клиента, полностью игнорируя свою выгоду. Разумеется такое просто невозможно, а все6 эти обещания просто очередная пыль в глаза.
Обзор сайта Financial Focus LTD
Сайт псевдоброкера выглядит очень непрезентабельно. Это еще один шаблонный проект, которых в интернете великое множество. Тексты и слоганы не отличаются оригинальностью, а графические изображения очень низкого качества.
Кроме того стоит отметить наполнение полезной информацией. А вернее то, таковой там просто не имеется. Общие фразы и ничего не значащие призывы, а вот какой-либо конкретики не обозначено. То есть понять как именно данная компания осуществляет свою деятельность совершенно невозможно.
Контакты и юридическая документация
В разделе контакты указаны следующие данные:
адрес электронной почты. Здесь стоит отметить, что данный e-mail защищен шифрованием от спам-ботов, поэтому для отправки сообщений необходимо использовать Javascript;
контактный телефон с международным кодом Лондона;
форма обратной связи.
Естественно электронная почта не дает никаких гарантий, что человек получит ответ на свой вопрос, поэтому данный вид связи выглядит не очень эффективным. То же самое можно сказать и про форму обратной связи. А что касается телефона, то при наборе этого номера, оказалось, что абонент недоступен. Получается связаться с ними по телефону тоже нет никакой возможности. В связи с этим получается, что все указанные контакты несостоятельны.
Отзывы о Financial Focus LTD
В интернете не так много отзывов о Financial Focus LTD, но даже по небольшому количеству мнений можно вполне оценить работу данной компании. Все бывшие клиенты псевдоброкера утверждают, что специалисты фирмы абсолютно некомпетентны, аналитика не соответствует действительности, а проводимые операции всего лишь фикция.
Кроме того, вывести деньги с этой площадки вообще не реально. Сначала менеджеры начинают говорить, что необходимо заплатить определенные суммы комиссий, а потом пытаются вытребовать какие-то страховые суммы. Но итог всегда один — как только человек берется за ум и перестает платить, его аккаунт блокируется, а деньги сливаются.
Вывод
Все вышеуказанные факты наглядно доказывают, что Financial Focus LTD — это типовой мошеннический проект, созданный для обмана и воровства. Притворяясь профессиональным брокером, они облапошивают финансово неопытных людей и присваивают их деньги. Чтобы не стать жертвой таких аферистов как Financial Focus LTD, нужно очень внимательно проверять всю историю брокера и не вестись на красивые обещания о быстром заработке.
Вопросы и ответы
Как проверить проект на признаки мошенничества?
Вы можете сами посмотреть качество сайта, контакты и документацию непосредственно на сайте проекта. Также рекомендуем обращать внимание на отзывы других пользователей.
Как получить максимум информации об обозреваемой вами компании или проекте?
Если компания надежная, то всю необходимую информацию можно найти в открытом доступе на ее сайте: стаж, политику. Такие компании доказывают свою надежность сильной репутацией, поэтому обязательно читайте отзывы других клиентов.
Как отличить официальный сайт от ресурса мошенников?
Чтобы не попасться на мошеннические сайты для хищения денег и личных данных, важно проверить правильность доменного адреса, наличие https протокола, пользовательское соглашение. Если вы заметили опасный сайт, сообщите о нем нам!
Как вывести деньги из обозреваемого проекта?
Надежные проекты проводят прозрачную политику всех платежей. Документ со всеми правилами должны быть опубликованы на официальном сайте проекта. Если проект удерживает ваши средства и отклоняет заявки на вывод, получите консультацию по возврату средств.
Как распознавать мошенников самостоятельно?
Обращайте внимание на информацию о компании — она всегда должна быть в открытом доступе, не вызывая опасений. Будьте бдительны, если кто-то вас просит оплачивать услуги вперед или от вас требуют доступ к вашим личным данным.
Основатель аналитической компании Messari Райан Селкис назвал мошенничеством нежелание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрять ETF, привязанные к криптовалютам.
Райан Селкис (Ryan Selkis) заявил, что в прошлом году в результате криптовалютного мошенничества пользователи лишились средств на сумму $1 млрд. Однако эта цифра не так велика по сравнению с тем, как много теряют инвесторы из-за недружелюбного подхода SEC к криптовалютной индустрии.
По словам Селкиса, из-за предвзятого отношения регулятора к криптовалютным ETF, инвесторы Grayscale понесли убытки на сумму $7 млрд, и это можно назвать не меньшим мошенничеством со стороны ведомства. Основатель Messari считает, что председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) отдает приоритет расширению власти над криптовалютным сектором вместо того, чтобы действительно сосредоточиться на защите инвесторов.
$1bn was lost to crypto fraud last year.
$7bn has been lost to the SEC’s fraud in failing to approve a spot ETF at the expense of Grayscale investors.@GaryGensler doesnt care about protecting investors, promoting capital formation, or making markets fair. He cares about power.
— Ryan Selkis (@twobitidiot) August 30, 2022
На твит Селкиса ответил адвокат Джон Дитон (John E Deaton). Он представляет интересы более 72 000 держателей XRP в судебном разбирательстве между SEC и Ripple. Дитон написал, что, обвинив Ripple в предложении незарегистрированных ценных бумаг, SEC причинила убытки владельцам XRP на сумму $15 млрд. Из-за коллективного иска, направленного против Ripple, американские криптовалютные биржи были вынуждены исключить торговые пары с XRP.
And $15B was lost because the SEC intentionally chose not limit the allegations against Ripple to specific sales made by Ripple and its executives but instead alleged all XRP including secondary market sales of XRP are unregistered securities. https://t.co/o3GGANtaOM
— John E Deaton (213K Followers Beware Imposters) (@JohnEDeaton1) August 30, 2022
Недавно журналистка Forbes Рослин Лейтон (Roslyn Layton) тоже подвергла ведомство резкой критике за нежелание внести ясность в регулирование развивающегося рынка цифровых активов. По мнению Лейтон, Комиссия предпочитает взимать штрафы, а не заниматься прямыми обязанностями – регулированием.
SEC действительно не спешит с одобрением спотовых ETF на биткоин, опасаясь манипуляций на рынке. По этой причине ведомство уже неоднократно откладывало вынесение решения по заявкам разных компаний на запуск этого инвестиционного продукта. В апреле генеральный директор Grayscale Майкл Сонненшайн (Michael Sonnenshein) заявил, что своими действиями SEC нарушает Закон об административных процедурах.
Сайт tnkff-financial.com – очередной дешевый мошеннический проект, который будет разводить вас на деньги. Предсказуемо ориентируется сугубо на доверчивых новичков.
Этот проект имитирует известный казахстанский банк Халык, точнее, его дочернюю компанию Halyk Finance, которая является брокерской. Очень простой, но от того не менее опасный лохотрон, сотрудничество с которым может привести к катастрофическим финансовым потерям с вашей стороны. Конечно же, никакого отношения этот проект к Halyk не имеет. Жалкая имитация, ориентированная на невнимательных пользователей, которые, как правило, не понимают, что такое адресная строка и почему так важно в нее постоянно заглядывать.
Как ищут проект
tnkff-financial.com отзывы
hlk-money.com отзывы
Сайт https://tnkff-financial.com
Плюсы и минусы tnkff-financial.comНетОпасный лохотронТут разводят на деньгиИмитация реального банка
Сайт tnkff-financial.com – обзор проекта
Как видим, есть два сайта. Первый – это страница авторизации и регистрации. Причем видно, что домен изначально использовался под имитацию Тинькоффа, но потом решили перейти на Халык. Обычная история – у мошенников семь пятниц на неделю. Уже тут понятно, что ничего общего с реальными банками и инвестиционными проектами этот лохотрон не имеет.
Регистрация, кстати, полностью фейковая. Вы можете писать в предложенные поля все, что угодно, начиная с имени и заканчивая номером телефона. Все эти данные все равно никто не проверяет, мошенники автоматически их собирают и продают другим жуликам. Это также показывает, что реальной деятельности на этом сайте не будет. И это еще одно доказательство кидалова.
После регистрации вас перекинет на второй сайт, который коряво имитирует сайт банка Halyk. Причем тут все навалено в кучу. Рассказывают о банке, об инвестиционной дочерней компании, о целой экосистеме, и так далее, хотя у реальной компании разные сайты под разные проекты. Само собой, что все очень дешево и примитивно, некоторые графические элементы не загружаются, что говорит о низкой технической оптимизации. Опять же – ориентировка строго на новичков, которые почему-то не обращают должного внимания на такие явные признаки лохотрона.
Связь Контактной информации нет, потому что мошенники не намерены с вами общаться. Расчет на то, что клиент, когда поймет, что его развели, будет искать в сети контакты реального банка. Есть форма обратной связи, но вам через нее, само собой, никто отвечать не будет.
Отзывы и жалобы клиентов
Понятное дело, что эти лохотроны очень свежие, а потому никаких отзывов на них нет. Расчет мошенников понятен – они надеются, что люди будут искать отзывы о реальном банке Halyk, и думать, что они как-то относятся к их проекту.
Разоблачение Все, что пишется на этом сайте, является ложью от начала и до конца. Точнее, это может быть правдой только по отношению к настоящему Halyk, а не его жалкой имитации, которую тут пытаются устроить.
Заработать на этом сайте нельзя – вот что вы должны понимать.
Обман и развод на деньги
Суть мошенничества на самом деле очень проста. Начитавшись всех этих сказок, обработанная жертва открывает депозит, вносит средства и наивно ждет первой прибыли. Ну еще бы, ведь это Halyk – лицензированная брокерская компания, относящаяся к крупному и известному банку. Но это так, только если пользоваться услугами настоящей компании, а не ее жалкой подделки.
Так что после пополнения счета о вашем существовании тут быстро забудут. Все деньги будут немедленно украдены. Вот и все.
Вердикт Сайт tnkff-financial.com – очередной низкокачественный, но при этом очень опасный лохотрон, где вас могут развести на очень большие деньги. Ни в коем случае не связывайтесь.
